金融指數:澳洲仍持大量非法資金

稅收公正網路每兩年發布一次報告,根據財務透明度對各國進行排名,澳洲今年排名第48位。報告稱「毫無疑問,澳洲仍然存在來自海外的大量非法資金」。
澳洲新聞

據ABC報道,2020年金融保密指數(Financial Secrecy Index)顯示,澳洲繼續持有大量來自國外的非法資金,並且在打擊洗錢和逃稅避稅方面做得還不夠。

稅收公正網路 (Tax Justice Network)每兩年發布一次報告,根據財務透明度對各國進行排名,澳洲今年排名第48位,報告稱,「毫無疑問,澳洲仍然存在來自海外的大量非法資金」。

據報道,澳大型銀行因未能發現洗黑錢及其他罪行而受到審查。2019年11月, 澳洲交易報告與分析中心(Austrac)指控西太平洋銀行(Westpac)的洗錢行為,為菲律賓剝削兒童的交易提供便利。

2020年金融保密指數顯示,澳洲繼續持有大量來自國外的非法資金。(圖片來源:Pixabay)

據稱,西太平洋銀行觸犯反洗錢金融法(AML-CTF)超過2300萬次,該行可能被罰款10億澳元以上。

該報告呼籲聯邦政府儘快設立拖廷已久而沒有實行的實益所有權登記冊(beneficial ownership register),以找出躲在空殼公司背後的人物。

報告也要求聯邦政府將反洗黑錢法規的範圍擴大至地產經紀房地產經紀人、交易商、律師及會計師等。據悉,政府在2007年擬定了相關草案,但從未正式立法。

為有效解決避稅問題,報告建議聯邦政府,向稅務機關提供各個國家的公開報告。這些報告詳細說明了公司在各個運營管轄區繳納的稅款。

(責任編輯:李妙菡)

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