（澳洲生活网讯）澳洲警方最近破获了一起来自中国的贩毒集团在澳洲洗钱的重大案件。据悉，一中国贩毒集团在去年10个月的时间里，在珀斯的西太平洋银行分行和联邦银行分行大规模洗钱，涉案金额达2900万澳元。
据7NEWS报道，西澳警方联合澳洲联邦警察调查后发现了这个将毒资转移到海外的洗钱事件。
调查中发现，工作签证的香港人在澳洲注册了12家公司，并利用这些公司进行洗钱。
据报道，从2015年3月到12月之间，犯罪团伙以每天支付200到300澳元来雇人进行洗钱。这些人被要求每次向不同的银行账户存款4万澳元。
其中一名名叫Yeuk Tung Kong的28岁女子，被要求前往11家银行分行向悉尼公司SWI Trading存入41.997万澳元。Kong是去年来到珀斯学习英语的，她被逮捕前已经帮助犯罪集团洗钱250万澳元。
尽管Kong辩称她以为这些钱都是来自正规渠道，但法官Jeremy Allanson并不认同她的看法。他说：“我不相信你认为自己从事的是正常合法的交易。你做这些就是为了钱。”
而且，她还被发现，提供Victoria Park的住宅地址接收从香港毒贩寄来的藏有甲基安非他命毒品的茶叶。当毒品到达后，她立即给毒贩打电话。毒贩还要求Kong提供照片证明毒品已经在珀斯，然后命令Kong销毁电话sim卡。
Kong因洗钱和持有毒品而被判刑7年。
文：Yina/图片来源：7NEWS
This post was last modified on 2016年9月15日 11:17
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