ATO调查数百澳洲人参与洗钱

澳广星期四（24日）报导，美国、加拿大、英国、澳大利亚与荷兰的税务机构正在调查一家未命名的金融机构，据悉，该金融机构在多个国家运营涉嫌使用复杂的系统匿名隐瞒和转移财富以洗钱。

澳洲逃税者被调查

目前，澳大利亚税务局（ATO）目前正在调查这家机构在澳的数百名潜在客户，这些客户涉嫌通过该计划转移未申报的收入。

ATO助理专员马丁（Brett Martin ）表示，正对准一个名为 “AM” 的计划，在过去的24小时内揭露的证据涉及个人，而不是公司或跨国公司。 “我们担忧数百名澳洲人可能已经参与了这项洗钱活动，但目前手头上掌握的资料只能来处理其中的少数几个问题；目前关注的重点是这些行动的推动者，以及涉嫌逃税和洗钱的金融机构。”

对此，马丁警告，由于采取各国协调行动，澳洲的逃税者将比 以往任何时候都面临着更多的审查。

多国采取协调行动

各国的协调行动中，简称J5的环球执行税务联席参谋组织Joint Chiefs of Global Tax Enforcement）使用搜查令、传票和采访获得“重大信息”，可能会导致刑事、民事或监管行动；同时，ATO还与澳洲刑事情报委员会（Australian Criminal Intelligence Commission，ACIC）合作，协助调查，并发现更多机构客户的潜在客户。

由于人们担心避税、网络犯罪和加密货币等计划正飞速发展，不法分子可能会利用国家税法间差异的间隙谋取利益，因此澳大利亚、美国、英国、荷兰和加拿大这5个国家于2018年成立了J5。

J5的国际调查是由荷兰获得的信息引发的，这些信息揭示了促进离岸税收犯罪的 “专业推动者” 。

作为澳洲J5副主管的马丁表示，此时，我们正紧紧抓住那条线，但还是希望各个司法管辖区对此事提供民事、刑事和监管方面的回应。

责任编辑：可妮