“我认为，银行系统要求付款人输入户名。这其实就是在向客户暗示他们会审查，但是实际上并没有这一步。换句话说，银行允许有欺诈的存在。它们实际上是在促进欺诈，纵容犯罪。”
澳广报道，最新一项调查发现，由于澳大利亚银行系统在电子转账时不会核对账户持有人的名，使银行客户每年因支付欺诈损失数百万。
据澳大利亚消费者与竞争委员会（ACCC）透露，2019年被报告收到11,000个发票诈骗报告，其中有关于通过银行转帐而进行的相关诈骗的报告，还有关于企业邮箱账户等被黑的报告。报告中揭示，由此而造成的损失达数百万。
悉尼一位房地产投资商Alex Smith在支付一张似乎是合法的发票时，竟损失了1.3万澳元。他指出，进行电子资金转帐时，银行要求输入三条信息，即BSB号、帐号和户名。但是，实际上，银行并不会核对这三者是否一致。Alex向有关两家银行投诉，但没有成功。
Alex称， “我认为，银行系统要求付款人输入户名。这其实就是在向客户暗示他们会审查，但是实际上并没有这一步。换句话说，银行允许有欺诈的存在。它们实际上是在促进欺诈，纵容犯罪。”
代表银行的澳大利亚支付网络（APN）表示，银行有充分的理由来解释为何不检查账户持有人的姓名。APN执行长Andy White指出，“我们日常使用的名字可能不是账户上的名字，转账需填的名称很可能是简化后的。”
英国正试图在今年晚些时候引入一个分三步进行的姓名检查系统来解决这个问题。如果名称完全相符，银行系统才能进行转账或其它相关业务；倘若名称相似，银行将进一步进行确认；如若名称完全不同，银行将拒绝其转账操作。
ACCC已联系并建议澳大利亚证券投资委员会（ASIC）研究现在一种来自英国的新型银行系统核对模式；另一方面，ACCC呼吁银行业作出合理的调整与规划，以避免更多的客户受到影响。
责任编辑：刘梦凡
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