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籍代购之名洗钱 悉尼两华裔男被捕

虽然代购行为本身在澳洲合法,但一些代购店可能在使用贩毒和其它犯罪活动所得赃款来购买其商品,参与洗钱犯罪。
澳洲新闻

据每日电讯报报道,悉尼两名华裔男子日前被捕,联邦警察指控其涉嫌一个国际犯罪团伙的2840万澳元洗钱犯罪,利用代购之名洗钱。

周一(8月10日),37岁的华裔男子王午辰(Wang Wuchen,译音)在悉尼Auburn区的一个中国代购店外被捕,警方随后在他身上搜出了两个保温袋,内有120万澳元现金。另一名40岁的马纪远(Ma Jiyuan,译音)在Ermington区的一个老虎机场所外被捕。这两人周二已在地方法庭出庭,他们被控参与了2840万澳元的洗钱团伙犯罪活动。

周一下午,警方还逮捕了该团伙中第3名男子、21岁的澳洲人Thomas Keogh,他被控将赃款交给王午辰利用代购为名洗钱。

警方称,该洗钱组织的主要“客户”位于海外,几个月来被澳洲执法机构高度关注。联邦警察、澳洲灭罪情报委员会(ACIC)和新州警方将联合对这个案件继续调查。

华人代购常常派出大量购物者到商店去买婴儿配方奶粉、维生素和名牌手袋等商品,然后将这些商品运到中国转售赚取高利润。虽然代购行为本身在澳洲合法,但一些代购店可能在使用贩毒和其它犯罪活动所得赃款来购买其商品,参与洗钱犯罪,因此正在被联邦警察调查。

因王午辰和马纪远有逃离澳洲的嫌疑,法庭拒绝了其保释要求,两人将于10月份再次出庭。

 

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