皇冠集团涉嫌洗钱 遭监管机构调查 股价暴跌8.2%

由于皇冠度假酒店集团（Crown Resorts，以下简称皇冠）的墨尔本赌场可能触犯了反洗钱和反恐怖活动融资法，金融犯罪监管机构正在对该赌场进行调查，导致该公司的市值蒸发5亿澳元。

据悉尼晨锋报报道，周一（10月19日），皇冠在提交给澳交所（ASX）的声明中证实，已经收到了监管机构澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）的通知，称其可能“不遵守”反洗钱法律， 并指已将此事转交给该机构的执法团队。

受此影响，皇冠的股价暴跌8.2%，至8.25澳元，跌至6个月以来的最低收盘水平。

澳洲交易报告与分析中心也证实，已开始对皇冠的墨尔本赌场进行执法调查。该中心发言人说，2019年9月AUSTRAC开始进行合规评估，最终决定采取执法调查。由于调查正在进行中，该中心不会进一步置评。

据悉，除了提起法律诉讼外，AUSTRAC的执法团队还有权就违法行为发出通知。

皇冠在声明中说，AUSTRAC的审查包括许多可能违规的领域，潜在的不合规行为包括与客户尽职调查，以及与反洗钱或反恐怖活动融资项目的采用、维护和遵守相关。

皇冠拒绝进一步置评，墨尔本皇冠董事长Andrew Demetriou也拒绝置评。

据报道，时代报、《60 分钟》节目早前曾披露，这家赌场巨头与中介机构有业务往来，而这些中介机构被指涉及亚洲有组织犯罪活动。报道同时指控该集团未能阻止墨尔本和珀斯赌场的洗黑钱行为。

先驱太阳报在2019年7月还披露，中国国家主席习近平的表弟齐明（Ming Chai）是皇冠的大赌客之一。