中国犯罪团伙通过澳洲房市一年洗钱十亿

据悉尼晨锋报报导，据金融情报机构Austrac估计，仅在2020年，中国的利益集团通过澳洲房地产清洗了10亿澳元黑钱，但还没有充分证据显示，这些黑钱推高了澳洲的房价。

澳大利亚联邦警察局资产没收工作组的负责人Stefan Jerga告诉调查组，有些时候，购房者会在拍卖会上与洗钱者进行竞争。

“没有任何夸张……当你有一个资金雄厚的有组织犯罪[团伙]利用房地产来洗钱时，这就不是一个公平的竞争环境，”Jerga说。

澳大利亚联邦调查局告诉调查组，在2021年财政年度查封的1.87亿澳元资产中，有1.16亿澳元是房地产资产。

澳大利亚联邦警察局副局长Ian McCartney说，澳大利亚联邦警察局支持扩大反洗钱制度，将房地产经纪人、会计师和律师纳入其中，并表示有证据表明，这三个“守门人”行业的个人曾有意参与洗钱。

调查组正在审查澳大利亚是否应该实施新的法律，要求大宗交易的潜在“专业协助者”——如律师、会计师和房地产经纪人，向监管机构报告可疑的交易。

国际上只有澳大利亚、海地和马达加斯加尚未扩大其反洗钱和反恐法律的范围，将地产中介、会计师和律师等 “专业协助者“，与银行和赌场一并列入法律范畴。

参议员Deborah O’Neill向证人询问了洗钱法的漏洞对购房者的影响，是否导致购房者在房产拍卖会上要与拥有大量犯罪所得的人竞争。

澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）的执行董事Robert Jackson说，ACIC很难界定某人在拍卖会的出价被洗钱的人超过。“但犯罪分子会尽力混淆视听，把交易弄得像合法购买。“

ACIC副的董事Matt Rippon补充说：“通过金融系统洗钱是有根据的，而金融系统的一部分就是房地产市场。”

Austrac的代表还告诉调查组，模型显示，犯罪分子将非法所得广泛集中购买房地产，可能会推动房价上涨。但这个词是“可能”。

澳洲房地产协会（REIA）主席Adrian Kelly对此表示惊讶，他说没有看到任何确凿证据，表明澳洲房地产特别容易受到洗钱活动的影响。

Kelly支持房产中介向各机构提供信息，以协助调查。但鉴于许多房产公司都是小企业，把他们正式纳入反洗钱法的成本高昂，需谨慎考虑。

责任编辑：张茹