悉尼富远集团(iProsperity)的清算人正在追查一家与前首席财务官Harry Huang有关的公司,声称该公司挪用富远集团的资金,在悉尼内城区Zetland购买一个110万澳元的公寓。
据澳洲金融评论报导,悉尼富远集团(iProsperity)的清算人正在追查一家与前首席财务官Harry Huang有关的公司,声称该公司挪用富远集团的资金,在悉尼内城区Zetland购买一个110万澳元的公寓。
根据清算人Barry Wight和Jeremy Nipps向联邦法院提交的文件,这笔购买是Harry Huang(音译,黄州翔)在2019年5月和6月,通过LZYH投资公司分两次从iProsperity转移35万澳元资金进行。
黄州翔和富远集团(iProsperity)创始人顾萌泓(Michael Gu)一起,被指控经营6000万澳元的庞氏骗局、欠下投资者1.2亿澳元,并用投资者资金购买兰博基尼。东窗事发后,二人逃离澳大利亚。
iProsperity是由38家公司组成的华人地产集团公司,黄州翔和顾萌泓作为董事、财务官和股东曾风光一时。该企业为富有的中国投资者经营房地产和基金管理业务。
澳洲金融评论获得的法庭文件显示,LZYH投资公司100%由黄先生的妻子薄繁花(音译,Fanhua Bo)持有,她是该公司的唯一董事。黄先生在2019年7月之前是前唯一的股东和董事。
LZYH在2015年为Zetland公寓支付了10万澳元以上的定金,该房产是以楼花购买,直到2019年6月才结算。
法庭文件称,黄先生在2019年5月27日从iProsperity转了15万澳元,2019年6月3日又转了20万澳元到他的个人账户。2019年6月4日,支付了不到32万澳元,完成了LZYH投资公司Zetland房产的结算。
清算人认为,挪用资金的行为违反了黄先生的法定董事职责,“构成了不诚实和欺诈性的挪用转让”。
2017年,黄先生还为悉尼的一座莫斯曼豪宅支付了1140万澳元。去年,它被清算人出售。
黄先生、薄女士和顾先生目前下落不详。
英国《卫报》2021年对瓦努阿图有争议的投资入籍计划的调查显示,黄先生和薄女士是在2020年5月购买瓦努阿图公民身份的人士之一。瓦努阿图护照允许在130个国家免签证旅行。
责任编辑:张茹
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