澳数百人疑用老虎机洗钱 非法交易额恐逾千万元

根据《信息自由法》向《星期日先驱太阳报》（Sunday Herald Sun）透露的信息显示，75家维州老虎机运营商向国家金融犯罪监督机构AUSTRAC报告了400多名他们怀疑利用老虎机洗钱或有其他违规行为的顾客。

AUSTRAC通常仅与警方和国家安全机构分享其收集的情报，很少公开其情报的详情。信息显示，在截至今年5月的一年间，维州老虎机运营商共报告1050万澳元的可疑交易。

墨尔本西区一处场所有127笔可疑交易，总额为964,000澳元。另一处场所据信在东南区，报告133笔可疑交易，总额为83.3万澳元。

赌博改革联盟（Alliance for Gambling Reform）的倡导者Tim Costello牧师说，政府拒绝实施简单的改革，他预计酒吧和俱乐部的洗钱活动将急剧增加，因为政府未强迫这些机构遵守即将在皇冠赌场生效的反犯罪限令。

“洗钱就像一个水床：你在皇冠赌场压住它，它就会流向酒吧和俱乐部。” Costello说。

他并提醒道，犯罪分子永远都不会想暴露自己的身份。

他说，维州、新州和西澳的皇家委员会和对皇冠的调查使澳大利亚交易委员会更加关注博彩场所的洗钱问题。

AUSTRAC全国经理Dan Mossop说，执法机构对犯罪分子在酒吧和俱乐部洗钱的程度只掌握了一点。“许多人普遍认为，洗钱发生在国际大企业中。” “现实情况是，犯罪分子针对的是任何没有强大洗钱控制措施的企业，（他们在这些地方）清洗从销售毒品和其他严重犯罪中筹集的脏钱。”

犯罪分子常见的洗钱方式为从赌徒购买赢利收据换取现金，随后把本来无法解释的钱说成合法赌博赢利。