四名悉尼男子因涉嫌参与复杂网络投资骗局被捕,其中两名19岁男子为中国公民。警局发言人借此机会提醒公众警惕投资与金融诈骗。
据《每日电讯报》报导,这些嫌犯被指控骗取逾1亿美元的资金,其所属的犯罪团伙主要在美国操作。美国特勤局官员在调查该犯罪集团时,于今年8月告知澳大利亚联邦警察(AFP)部分嫌犯可能身在悉尼。
澳大利亚联邦警察和新州警方立即启动威克姆行动(Operation Wickham)调查这一骗局,并逮捕四名男子。警方指控四人向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)申请注册公司,设立银行账户清洗犯罪所得。
这一高度复杂的骗局涉及操纵网络交易平台,向受害人展示不实投资回报。
其中,两名19岁中国籍嫌犯在悉尼Pyrmont一处住所被捕,被指控各犯一项处理犯罪所得的罪行。
另外两名年龄分别为24岁和17岁的男子被警方指控为该犯罪集团的澳洲分支“负责人”,在悉尼和墨尔本机场被澳大利亚联邦调查局人员逮捕,当时他们正试图登上飞往香港的航班。
四名嫌犯均被拒绝保释,将于2023年1月出庭受审。
AFP网络犯罪行动东部指挥部警探长Salam Zreika说,这些类型的网络诈骗每天都在害人,有些人甚至因受骗而失去了一生的积蓄。
Zreika提醒道,如果有人在网上或电话里试图推销金融或投资服务,请务必保持最大警惕,因为犯罪分子是无情的,他们会不惜一切代价把钱骗走。
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