长江换汇案更新：$1500万客户资金失踪，会计工作困难

据报道，托管人正竭力查找据称是澳大利亚最大洗钱集团之一的外汇兑换公司所持有的1,500万澳元客户资金。

托管人之一、Hamilton Murphy公司合伙人Stephen Dixon也告诉在墨尔本和悉尼经营外汇兑换店面的长江金融公司的债权人，他还无法获得该公司的大部分记录。他说，在去年的几次突袭和逮捕行动后，这些记录仍由警方掌握。

去年 10 月，澳大利亚联邦警察局逮捕并起诉了与该公司有关的 7 人，指控该公司由长江犯罪集团秘密经营，自 2020 年以来已洗钱 2.29 亿澳元。澳大利亚联邦警察局称，这是“该国历史上最复杂的……洗钱调查”，公司不久后进入托管阶段。

Dixon作为托管人于 12 月 15 日召开了第一次债权人会议，透露他知道该公司持有 1,500 万澳元的客户资金，“托管人和员工目前正在努力寻找这些资金”。[Dixon先生]对托管人的工作人员所访问的地点发表了评论，提交给公司监察机构的会议记录中写道：“从每家店的保险柜中提取的现金，并确认截至会议召开之日，公司的现金总额约为 581,523.08 澳元”。

长江在澳新银行（ANZ）和本迪戈与阿德莱德银行（Bendigo and Adelaide Bank）都有银行账户。虽然Dixon没有透露更多信息，但一家名为 Eternity Tiles and Keen Tiling Services 的债权人表示，该公司还在支付提供商 Cuscal 和 Zai Australia 开立了账户，其中可能包含客户资金。

警方持有财务记录债权人 Ye Zhou “告知客户资金已被转入中国银行账户”，Dixon 说，“一旦获得更多信息”，他将尝试联系外国实体。

澳新银行表示，该行认真履行合规义务。澳新银行的一位女发言人说：“澳新银行与澳大利亚金融交易和报告分析中心（AUSTRAC）、更广泛的行业和执法机构（包括澳大利亚联邦警察局）密切合作，侦查、预防和打击严重的金融犯罪。”

Bendigo and Adelaide银行表示，其反洗钱政策“确保合规，支持并保护客户和社区免受金融犯罪的影响”。不过，Dixon表示，他无法查阅该公司的所有账簿和记录。会议记录说：“值得注意的是，公司的MYOB文件目前无法使用，原因是该文件因公司未开展该业务而被停用。”

[Dixon]指出，公司的大部分账簿和记录目前由澳大利亚联邦警察掌握，管理人已与澳大利亚联邦警察取得联系，以安排一次会议，讨论可能公布公司账簿和记录的问题。

只有六名债权人出席了首次会议，他们都是通过电话联系的。他们声称，公司总共欠他们 630 万澳元。

文章来源：悉尼印象