澳警方控两俄国人洗钱 扣押230万元

两名俄罗斯人在黄金海岸被扣押200 多万澳元现金和加密货币，被指控犯有洗钱罪。

警方指控 49 岁的Dmitry Rimskiy和 46 岁的Alexandra Pavlovna Bugrova 2022 年在新州、昆州、维州和南澳的银行和自动取款机上通过数百次现金存款洗钱。

据澳媒报导，为避免被当局发现，这些存款都被控制在 10,000 澳元以下。

联邦警察说，2023 年 12 月，在对黄金海岸一处房产和律师事务所搜查时，他们发现 195 万澳元现金和 42.5 万澳元加密货币。此外还发现大量财务记录。

Rimskiy和Bugrova分别被控三项犯罪所得交易罪，涉及价值超过 100 万澳元的金钱或财产。

在 6 月 3 日Southport地方法院进一步审理之前，他们已被保释。

澳大利亚联邦警察局侦缉警司Adrian Telfer表示，洗钱集团十分复杂，他们通过影子犯罪经济来增加自己的财富。

Telfer在一份声明中说：“他们购买住宅、商业地产，过着富足的生活，而没有普通澳人感受到的经济压力。”

“他们通过我们澳洲的经济洗钱，为他们奢侈的生活方式提供资金，并为未来的犯罪提供资金，如更多的非法毒品进口和武器贩运。”Telfer说。