数额惊人！墨尔本华人洗钱集团出庭受审

7月18日，刘伯良（Boliang Liu 音译，下同）、​​周涛（Tao Zhou）和王伟（Wei Wang）通过视频连线在墨尔本县法院出庭受审。他们是一个华人洗钱集团的三名主要成员。

2021 年 10 月，警方突袭了墨尔本东部的多个住宅，缴获了数百万澳元现金，还缴获了多辆豪车，在一所房子里缴获了Mike Tyson纪念品以及 24 克拉黄金扑克牌，揭开了这个洗钱集团的内幕。

三人此前均已认罪。法庭听取了有关洗钱行动的内部运作细节，法官Michael Cashill 称，该行动涉及的金额数量惊人。

据悉，周和刘的犯罪行为始于 2020 年 7 月，而王于 2020 年 12 月卷入该计划。

周在法庭上被描述为“跑钱者”。法庭获悉，他从刘和王那里收到现金，然后存入墨尔本各地的自动取款机。他曾在两个月内，使用联邦银行的自动取款机存入了超过 1000 万澳元的现金。

法庭获悉，刘在Burwood租住的房子被用作现金交付、清点和分配的中心。

2021 年 10 月 7 日，一名来自西澳的卧底特工开始深入调查此事，并与一名自称姓刘的人交谈。

法庭获悉，当卧底警官说他想将 10 万澳元现金兑换成比特币时，姓刘的人说他正在协助一位客户处理大量现金。他告诉特工，他有能力每周处理 100 万澳元。

法庭获悉，刘还被发现，曾与一名家庭成员讨论他的“生意”。当家庭成员问起“俄罗斯黑钱”时，刘告诉他们：“我们不担心这些钱是从哪里来的”。“我们生存下来最重要的是……安全第一，生存第二。”

检方称，刘对特工讨论了一周内可以洗钱的金额。他说：“洗钱太快、洗钱太多会惹麻烦……100 万澳元没问题，最多每周 150 万到 200 万澳元是安全的，兄弟。”

三人早些时候均有认罪。4 月 29 日，刘承认了四项指控，犯罪所得总额超过 3300 万澳元。

7月18日，周某承认四项涉及金钱的指控，涉案金额超过3000万澳元。同一天，王某承认两项超过1500万澳元的指控以及两项涉及财产的指控，涉案金额超过1700万澳元。

他们将于稍后返回法庭接受宣判。