澳洲房产被视为热门洗钱好去处

澳洲地产

(澳洲生活网)国际反洗钱机构在4月21日晚发布的一份报告中说,澳洲需要对蓬勃发展的房市加强防范,避免成为中国腐败的洗钱基地。

据《悉尼晨峰报》报导,政府间金融行动专案组(FATF)表示,澳洲房地产经纪商和律师已被认为是涉入洗钱的高风险行业,因为监管局并未要求他们报告可疑交易。该小组建议澳洲扩大监察领域,而非只专注于毒品、欺诈和逃税行为。

FATF在其对澳洲一年的回顾中说:“澳洲被视为吸引国外资金的聚集地,特别是亚太地区与腐败有关的资金不断流入房地产。”

专案组建议,律师、会计师、房地产经纪商和宝石交易商应证明,他们拒绝承接洗钱和资助恐怖组织的业务,还应举报可疑的交易。

在该报告出炉前一个月,澳洲政府勒令一位中国买家(中国亿万富豪许家印)在90天内卖掉其在悉尼砸3900万澳元买下的豪宅,称房子属于非法购买,但没有说该购买与腐败资金有关。此事高调曝光后,联邦财长何基(Joe Hockey)说,澳洲将加强对外国人购买自住房的调查。

中国官方媒体曾报导,澳洲、美国和加拿大是中国经济疑犯的三个热门逃亡地。去年中国启动了“猎狐行动”,旨在追缉携带巨款逃亡海外的嫌犯。

外国投资审查委员会数据显示,中国买家在2013年抢购了价值近$60亿元的澳洲房产,是头号外国买家。

编译:谢骏

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