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（澳洲生活网）根据金融评论报（AFR）3月15日的报导，墨尔本银行、南澳银行（BankSA）、西太银行及其子公司圣乔治银行（St George Bank）推出了新的反洗钱规则，银行将针对房地产买家的税务居留地进行考察。
在银行和买家之间的抵押贷款经纪人，即日起必须要求客户提供他们居住国的税务识别号码，最多可以纪录5个税务居住国。如果不能提供税号的人，必须给一个合理的理由。
据监管现金流量的政府机构Austrac的估计，过去两年来，从海外转入澳洲的可疑资金增加了300%，其中包括在过去12个月来，来自中国的近40亿的可疑汇款。据Austrac官员表示，大部分的资金用于澳洲房产和地产。中国疑似非法转移的资金飙升之际，洽逢本地银行对海外买家进行打击，阻止他们通过合法管道筹集资金。
各银行的反洗钱规定，符合经合组织（OECD）的倡议：打击逃税行为，保护全球税收制度的健全。旨在促成税务和金融帐户信息的自动交换。所以，是凡不提供外国税务居留的问题，将无法在澳洲开户。
此外，银行发出警告，它将会调查是否有任何信息表明，客户有作为外国税务居民的义务，此信息将转发给澳洲税务局。新规定将适用于个人和组织，包括公司、超级基金信托、裸信托、托管人和实益拥有人。
最近一项调查显示，外国买家的投资，占所有澳洲新购房的11%，占现房的8%。在维州，外国买家份额上升近20%。超过一半的海外买家购买公寓，约30%买房屋，15%是重建旧房。
从12个月以前，银行开始通过收紧贷款标准和条件，对海外买家进行制裁，因为担心海外买家广泛存在的诈欺行为。
上周花旗银行集团公布，它将有限的海外抵押贷款借给精英高净值客户（elite high-net-worth clients），客户的最低存款或投资额是25万元。因为大多数澳洲银行撤出海外贷款市场后，花旗是少数向海外买家提供抵押贷款的银行，它担心无法承担过多的贷款申请数量，因此先明确公布申请人的资格。
其它贷款银行预计在未来几个月内，会推出类似西太银行的反洗钱规则。
此外，据acproperty.com.au房产网站报导，澳洲联邦法律规定，任何从违法房产交易中获得的资金收益，都可视作犯罪所得并予以冻结。违反洗钱法和处理犯罪所得法规，可能面临长达25年的监禁、高达25.5万元的罚款、房产或者销售房产所得被没收等惩罚。
对于非法购买澳洲房产却免于被起诉的外国投资者，或将面临洗钱的指控，出售房产后获得的资金也将被当作赃款被冻结。
编译：青宇
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中国音乐学生吴啸雷因骚扰另一名在波士顿伯克利音乐学院张贴支持中国民主传单的学生，并威胁要向中国方面举报其活动而被判处九个月监禁，监督3年，之后被驱逐出境。 4月24日，检察官要求波士顿地区法官丹尼斯•卡斯珀判处 26 岁的吴啸雷时表示，吴的骚扰活动虽然“令人震惊”，但时间很短——只有两天——而且吴没有犯罪记录，故宣布判处其较短的9个月刑期，不过，吴啸雷服刑期满后将被监督释放3年，之后被驱逐出境，不得返回美国，除非得到国土安全部特别批准。 这位女法官表示，判处监禁是必要的，以阻止其他来美国学习的中国公民，并确保让他们知道：“任何人都不能从事犯罪行为，特别是压制言论自由的行为”。 路透评论说：美国和西方当局一直在反击中国政府压制海外批评者的努力，但人权组织抱怨：国际大学校园中的学术自由受到威胁，中国学生受到监控。 26岁的吴啸雷是伯克利音乐学院学生，于2022年12月14日被FBI逮捕。今年1月25日，陪审团裁决吴啸雷“网络跟踪”和“跨州传播威胁信息”两项罪名成立。 检察官称：吴啸雷发起了一项骚扰伯克利大学毕业生佐伊Zoey的活动。中国留学生Zoey于2022年10月在学校附近张贴传单，上写“与中国人民在一起”“我们要自由”“我们要民主”等。吴啸雷随后多次在网络上威胁这位同学。 他在伯克利音乐学院中国学生和校友的微信群组上发了一条信息，要求Zoey撕下传单，并称他已向中共公安机构举报她。2022年10月22日，吴啸雷在一个微信群中威胁要砍掉Zoey的双手。 当时群内有成员附和，但也有人呼吁私下解决。Zoey表示，这些言论让她感到极度害怕，也为她远在中国的家人感到担忧，她两天都难以入眠。 随后，Zoey看到吴啸雷给她发的邮件，提到要向中共公安举报她，还公开了她的校内邮箱和居住地址。Zoey认为吴想继续骚扰她，还鼓励其他人加入。她于是向学校报告，要求采取行动。 校方随后发出禁止联系的指令，要求双方在学校调查期间不得联系彼此。后来校方对吴啸雷实施停学一年的处分。 Zoey在法庭上作证时表示，她因为吴的威胁而感到极度恐惧，搬离了原住址。 在量刑听证会上，检察官表示，吴啸雷的情节严重，他将中共政府的专制本质武器化，并用来来骚扰和威胁受害人。中共当局多次上门骚扰Zoey在中国的父亲，正如Zoey担心的那样。 在检方看来，尽管吴啸雷的具体行动可能不是在中共当局的指导下采取的，但“他仍然将自己列为中国（中共）审查和镇压网络的一部分”，该网络深入美国、以及深入在美华人与大陆家人的关系网之间。… Read More