许多澳大利亚人努力工作，拼命攒钱，但永远都不敢梦想能够一次性全额支付一套住房，更别说是豪宅了。
那么，当时22岁的Ngouth Oth Mai在2014年是如何设法在墨尔本首次一次性用150万澳元的现金买下他的豪宅的呢？
据澳大利亚广播公司ABC报道，他在此之前一直在靠政府福利生活，并且还住着政府的廉价房租公房。
但是他现在必须在维多利亚法院回答这个问题，法院根据“犯罪收益法”已经向他发起了民事诉讼。
据悉，Ngouth Oth Mai是James Hoth Mai的儿子，James Hoth Mai是苏丹人民解放军的指挥官，他在2014年被解雇。
数据显示，南苏丹军方将军一年的年薪是6.5万元，而他们中有些人及其家人的财富都无法得到解释。
Mai家族也在有关部门的调查名单上。调查人员在审查南苏丹的腐败问题时发现了位于Narre Warren的一套豪宅。于是澳洲联邦警局开始调查此事。
根据一个调查文件，在2014年6月，一笔$155,171的购房首付从一个乌干达开发公司的银行账户直接拨入处理该笔房产销售的墨尔本房地产经纪人登记的信托账户。
John Chevis在联邦警察局工作了十二年，专门负责欺诈和腐败案件，现在是联合国洗钱顾问，他说这笔交易应该亮起了“红灯”。
“虽然澳洲反洗钱法案不要求房产中介对交易资金的来源进行调查，但当时经手该房子交易的中介还是应该调查一下。”
澳洲联邦警局的调查员表示，Nguoth Oth Mai名下有一个NAB的豪车企业账户，该账户收到了从非洲转来的钱，这些钱都用来购置百万元的房产和豪车。
NAB在声明中表示，他们对所有消费者都进行核查。但是这起案子还是引发了人们对银行流程的疑问。
Chevis说：“他们应该注意到，这笔钱是经历了一个环形的路径，而且这样的路径是没有明显商业理由的。一旦确认这些交易是不寻常的，银行就应该进一步了解资金来源的信息。在证实这些资金是非法来源之后，他们就应该拒绝实施这些交易。”
澳洲联邦警局在说明信息中展示了澳洲税务局的记录。记录显示，Hoth Mai家族的部分家人从2009年开始就没有申报任何收入。 Nguoth Oth Mai也没有申报这套通过公司银行账户购置的房产，因此也逃了一笔税。
联邦警局称，Mai家族的部分家人是领取Centrelink福利金的，而且还住在住房委员会的房子里，直到2014年买下了那套百万元的房产。
法庭文件显示，那家豪车企业是完全为了在不惊动Centrelink的情况下把资金从海外转移到澳洲购置房产而成立的。
联邦警局表示，如果150万元被转入了个人账户，那么福利金的发放可能就会停止。
警方还表示，NAB账户中的钱还被用来为Nguoth Oth Mai的妹妹买了一辆奥迪车，不过该账户已经于2016年9月15日注销。
James Hoth Mai的代表律师Leath Nicholson也不会对此事发表评论，但他在声明中表示，联邦警局的指控没有依据。 案件将于今年7月再次开庭审理。
编译：辛欣
图片：网络
This post was last modified on 2018年5月15日 13:53
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