国民银行本周起禁向高风险加密货币交易所付款

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澳大利亚国民银行(NAB)从周一(7月17日)开始禁止向高风险加密货币交易所(包括Binance)付款,以减少金融机构的诈骗事件。

据《澳大利亚金融评论报》报导,其他大银行也表示,越来越多的被骗得的资金转为加密货币,使得受害者几乎不可能追回。对于Binance公司而言,此举给其业务带来了更大压力,因为在美国主导的对交易所的监管期间,企业监管机构突击搜查了其办公室。

NAB反欺诈主管Chris Sheehan拒绝透露该行业禁止哪些加密货币交易所,而是表示,首先仅会禁止几家交易所,未来可能会进一步扩大。

“我们对A加密货币交易所有所顾虑,不允许在那里支付。”Sheehan说,“如果我们发现,就像这些犯罪团伙内经常发生的那样,他们转而开始针对其他领域,我们可以随之改变我们的规则。”

西太银行(Westpac)和联邦银行(Commonwealth Bank)已开始阻止向Binance付款,澳新银行(ANZ)上月底表示将开始阻止向特定的高风险加密货币平台付款。这些变化将限制交易所从当地银行存取法币的能力。

Binance失去了当地的银行合作伙伴Cuscal。Cuscal曾帮助促进通过PayID和其他方式支付。

澳大利亚证券和投资委员会也撤销了Binance的当地衍生品牌照。

美国证券交易委员会已提起诉讼,指控Binance及其首席执行官Changpeng Zhao故意规避法律并经营非法交易所。Zhao是加密货币领域最知名的华人之一。

11月,Zhao与FTX创始人Sam Bankman-Fried之间的争斗爆发。他对FTX的稳定性提出质疑,助长了该公司代币的抛售,引发一连串事件,导致FTX倒闭,Bankman-Fried受到刑事指控。

自FTX倒闭以来,加密货币行业面临越来越大的监管压力。

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