诈骗1.8亿澳元 庞氏骗局运作者被判入狱 11年

前Courtenay House公司董事Tony Iervasi 通过庞氏骗局诈骗了投资者1.8亿澳元，许多受害者因此倾家荡产。9月2日周一，他判新州最高法院处11年监禁。7年不得假释。

庞氏骗局，是对金融领域投资诈骗的称呼。 在中国，庞氏骗局又称“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”。 简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。

现年58岁的Iervasi 此前承认了5项与欺诈以及经营无牌金融服务公司Courtenay House有关的指控。

据悉，Iervasi 以Courtenay House公司董事的身份运作庞氏骗局。他告诉投资者他们的资金将用于外汇和期货市场的交易，但实际上，投资者的资金只有约 3%真正地用于交易。他用投资者给他的钱支付给其它客户，并声称这是交易的回报。

在2010年至2017年间，Iervasi从约585名投资者那里筹集了超过1.8亿澳元。其中超过1.14亿澳元被作为所谓的利润返还，4000万澳元返还给了投资者，至今仍有近2600万澳元尚未追回。

法庭获悉，Iervasi 自己花了900多万澳元骗来的钱，用于赌博、租赁豪车和豪宅，以及度假。

2017年，澳洲证券和投资委员会（ASIC）冻结了Courtenay House公司的资产，并展开调查。 2019年，Iervasi 向警方报案，称自己遭到绑架和殴打，并承认自己操纵了庞氏骗局。

法官Deborah Sweeney在宣判时表示Iervasi的犯罪行为不仅导致投资者的经济损失，还导致了许多人婚姻和家庭关系的破裂，“总损失数额巨大，对投资者的影响严重，违法者的不诚实行为无疑应该受到谴责。”

2023年，前Courtenay House公司的两个人因卷入骗局遭到刑事指控。但他们当时不知道该公司的业务是庞氏骗局。