（圖片來源：BBC截圖）
（澳洲生活網訊）台灣位於紐約的公股外匯銀行兆豐商業銀行(Mega Bank)分行因違反美國防制洗錢規定，上星期五遭紐約州政府金融廳處以1.8億美元重罰。台灣官方成立項目小組調查此事。
據美國之音報道，紐約州政府金融廳督察長瑪麗亞·弗婁(Maria Vullo)在新聞稿中指出，它在最近的檢查中發現，兆豐銀行紐約分行的合規項目只是「一個空殼」，「完全缺乏對一個必要的法令遵循結構的根本理解」。
兆豐銀行為兆豐金融集團旗下事業，紐約金融廳是在2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現2012年該行與兆豐銀行位於巴拿馬市與科隆自貿區的2個分行之間有可疑交易。
台灣官方成立項目小組調查此事
兆豐銀行遭美重罰一事震驚台灣金融界，台灣財政部星期一邀集公股金控及銀行召開會議，以了解公股銀行海外分支機構內部稽核及法令遵循的情形。
據BBC報道，台灣金融監督管理委員會(簡稱金管會)副主委桂先農周一（8月22日）表示，已經成立跨部會因應項目小組調查此事。
由於美方表示兆豐紐約分行「恐有洗錢嫌疑」，桂先農表示，會積極與美方聯繫。但至於該銀行是否有洗錢行為，他說這已經是屬於檢察官的職權，因此「不便評論」。
金管會表示，台灣目前在金融檢查的經費上也相當不足，1年可以金檢的台灣海外分行約只有4家。但目前台資銀行海外據點已超過450家，金檢一輪需要超過100年。
文：唐清
This post was last modified on 2016年8月23日 10:14
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