悉尼最大「龐氏騙局」遭曝光：800餘人上當，2年騙走2個億！

據《每日電訊報》報道，來自悉尼的一對夫婦編織的虛假投資騙局遭到曝光，數年間他們共騙取了780名受害者共2.09億澳元，其中包括醫生、小企業老闆、退伍軍人、牧師、政客等。

科普：龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。 簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

據悉，52歲的Tony Iervasi與他的妻子——拉脫維亞出生的美容師42歲的Nina Girsa在兩年間遊歷了拉斯維加斯，迪拜，夏威夷和威尼斯等世界五星級度假勝地，過著奢華的生活，大肆購買奢侈品，並將很多照片放在社交網路上。

這對夫婦的「基地」就在Bondi Junction區的Westfield Tower中，他們以Courtenay House和Courtenay House Capital Trading Group的名義進行詐騙，聲稱可以為投資者帶來25%的回報。投資者以為錢都被投資在外匯交易市場上了。

但這兩家公司的清算人、Grant Thornton公司的Said Jahani表示，這一切都是謊言，「兩家公司運營了一個龐氏騙局（Ponzi scheme），這是根據和董事交談以及會計初步調查得出的。」

這兩家公司有著龐氏騙局的顯著特徵，投資者投入的2.09億元中近90%被用來支付每個月的利息和資本回報，其中只有1%，即不超過5萬元被投入國際外匯交易市場。並且很多投資者選擇把每個月的收益重新投入到這兩家公司中。Said Jahani稱，兩家公司的辦公室中找不到上賬記錄。

所有受害者中，Oceanic Sun集團的投資者們損失最大，他們向Courtenay House Capital Trading投資了880萬元，向Courtenay House投資了600萬元；一位來自Sutherland Shire的牧師損失了5萬元退休金；一位軍人遺孀損失了亡夫留下來的所有養老金；還有人被迫賣掉房產；甚至Sutherland Shire市長Carmelo Pesce也是受害者之一，他損失了約100萬。

澳洲證券和投資委員會（ASIC）從去年下半年開始調查這兩家公司，凍結了其資產和銀行賬戶，迫使它們進入清算。Jahani從一個海外銀行賬戶追到10萬元公司資金，還發現Iervasi在美國有價值不到10萬元的房產。

Jahani稱，兩家公司在西太銀行（Westpac）和國民銀行（NAB）開設的賬戶里共有5,100萬元，目前已經被凍結，但不知道有多少可以返還給投資者。

目前，ASIC對此案的調查還在繼續。

騙子夫婦在豪華頭等艙的合影

來源：網路