據澳媒報道,周三(13日),澳洲最大的商業銀行聯邦銀行(CBA)承認違反了澳大利亞的洗錢和反恐法規,而且未來可能將面臨更多指控。這是CBA首次正式承認其自身存在違法行為。
澳大利亞交易報告和分析中心(Austrac)周四(14日)向聯邦法院提交了一份修改後的聲明,顯示聯邦政府(Commonwealth Bank)涉嫌違規洗錢的總數多達53,800餘起,其中新增了約100項違背反洗錢和反恐金融法律的指控,包括沒有在24小時內報告2起涉嫌資助恐怖主義的可疑事項,以及未能在執法調查中及時報告涉及賬戶或人員的多起可疑事件等。
今年8月,聯邦銀行收到了Austrac的600頁聲明,指控前者在2012年11月至2015年9月期間對通過ATM機執行的53,000筆超過1萬澳元限額的交易完全未加監控,從而違反了反洗錢和反恐金融法律。Austrac首席執行官Nicole Rose稱,在首次啟動對聯邦銀行的民事訴訟程序後又發現了更多違規行為:「這些指控非常嚴重,反映了過去約6年內存在的系統性的玩忽職守行為。
在周三的聲明中,聯邦銀行承認沒有對其智能ATM網路進行適當的風險評估:「我們對未履行這些義務深表遺憾,並將為此負責。」據悉,Austrac指控中的每一項罪名最高罰金可達2100萬澳元。銀行周四表示,在適當的時候將提出修正後的抗辯聲明。此案審理將始於明年3月。
在Austrac宣稱聯邦銀行未能適當監控潛在的可疑交易後,後者股價在五周內下跌了約14%。聯邦銀行在此期間宣布其首席執行官Ian Narev面臨退休,並且停發了高管短期獎金。
禍不單行的是,聯邦銀行同時正面臨澳洲規模最大的股東集體訴訟。今年10月,Maurice Blackburn律師事務所和IMF訴訟融資人Bentham向墨爾本聯邦法院提交了索賠聲明,控告聯邦銀行董事會從2015年下半年就知道這些潛在的違規行為,卻對股東進行隱瞞。這次集體訴訟代表的是所有在2015年7月至2017年8月3日期間購買了銀行股票的股東,即將卸任的首席執行官Ian Narev和現任董事長Catherine Livingstone等銀行高管均是訴訟對象。
編譯:陳曦
圖片:網路
This post was last modified on 2017年12月15日 13:36
文/清簫 上回說到,四月十八日,清軍兵臨揚州城下。這座曾見證大明皇朝二百餘年繁華的古城,此時儼然成為一座孤城。史可法、劉肇基與何剛誓與揚州共存亡。 就在不到一天前,南明軍與清軍已在揚州城外交戰。當時,明軍應廷吉部在瓦窖鋪紮營,何剛率領忠貫營兵趕來會合。不料中午突然冒出一隊清兵,放冷箭偷襲應廷吉的家丁。明軍大驚,隨即操起三眼火槍還擊。這隊偷襲的清兵撤退後,又有一隊清軍攻打邵伯鎮,被胡尚友、韓尚諒所率明軍擊退。 然而這兩場小仗不足以扭轉大局,揚州依然處於敵眾我寡的被動境地。明方劉良佐等將領率部投降清朝,更助長了敵軍的氣焰。由於清軍大炮尚未運到,考慮到儘可能將攻城損失最小化,清豫親王多鐸派人勸史可法投降,但他遠遠低估了史可法的堅定。 清軍的說客來到揚州城下約降,史可法派兵從城牆上縋下,將勸降信和勸降人一併丟入河中。之後多鐸一共寄來五、六封勸降信,史可法視而不見,也不拆啟,全都丟進火中燒毀。 揚州(圖:Adobe Stock) 當時史可法等守城將士面臨的狀況是:友軍坐視不救,「外援且絕,餉亦不繼」(《乙酉揚州城守紀略》),揚州內外籠罩在一片蕭瑟肅殺的氛圍中。能稍微給明軍一絲安慰的或許只是一次小勝,據《青磷屑》記載,四月二十日清軍駐紮在斑竹園,明軍中一員驍將單騎劫營,奪馬一匹、斬首一級。儘管只是杯水車薪,但勇氣可嘉,因此史可法賞賜該驍將蟒紗一襲、白金百兩。 內部的軍心動搖使局面對揚州更加不利。四月二十一日,李棲鳳、高岐鳳率兵四千人進入揚州,看似救援,其實心懷鬼胎。二十二日,李、高二人想要投降,打算劫持史可法,進而將整座城池獻給清軍。史可法得知後,毅然正色說:「此吾死所也!公等何為,如欲富貴,請各自便!」(《青磷屑》)李棲鳳和高岐鳳見奸計難以實施,於是放棄劫持,帶一部分明兵出城降清。此後,揚州的守備更為單薄,剩餘的將士在飢餓與絕望中度日如年。 (圖:Adobe Stock) 臨終託付… Read More
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