許多澳大利亞人努力工作，拚命攢錢，但永遠都不敢夢想能夠一次性全額支付一套住房，更別說是豪宅了。
那麼，當時22歲的Ngouth Oth Mai在2014年是如何設法在墨爾本首次一次性用150萬澳元的現金買下他的豪宅的呢？
據澳大利亞廣播公司ABC報道，他在此之前一直在靠政府福利生活，並且還住著政府的廉價房租公房。
但是他現在必須在維多利亞法院回答這個問題，法院根據「犯罪收益法」已經向他發起了民事訴訟。
據悉，Ngouth Oth Mai是James Hoth Mai的兒子，James Hoth Mai是蘇丹人民解放軍的指揮官，他在2014年被解僱。
數據顯示，南蘇丹軍方將軍一年的年薪是6.5萬元，而他們中有些人及其家人的財富都無法得到解釋。
Mai家族也在有關部門的調查名單上。調查人員在審查南蘇丹的腐敗問題時發現了位於Narre Warren的一套豪宅。於是澳洲聯邦警局開始調查此事。
根據一個調查文件，在2014年6月，一筆$155,171的購房首付從一個烏干達開發公司的銀行賬戶直接撥入處理該筆房產銷售的墨爾本房地產經紀人登記的信託賬戶。
John Chevis在聯邦警察局工作了十二年，專門負責欺詐和腐敗案件，現在是聯合國洗錢顧問，他說這筆交易應該亮起了「紅燈」。
「雖然澳洲反洗錢法案不要求房產中介對交易資金的來源進行調查，但當時經手該房子交易的中介還是應該調查一下。」
澳洲聯邦警局的調查員表示，Nguoth Oth Mai名下有一個NAB的豪車企業賬戶，該賬戶收到了從非洲轉來的錢，這些錢都用來購置百萬元的房產和豪車。
NAB在聲明中表示，他們對所有消費者都進行核查。但是這起案子還是引發了人們對銀行流程的疑問。
Chevis說：「他們應該注意到，這筆錢是經歷了一個環形的路徑，而且這樣的路徑是沒有明顯商業理由的。一旦確認這些交易是不尋常的，銀行就應該進一步了解資金來源的信息。在證實這些資金是非法來源之後，他們就應該拒絕實施這些交易。」
澳洲聯邦警局在說明信息中展示了澳洲稅務局的記錄。記錄顯示，Hoth Mai家族的部分家人從2009年開始就沒有申報任何收入。 Nguoth Oth Mai也沒有申報這套通過公司銀行賬戶購置的房產，因此也逃了一筆稅。
聯邦警局稱，Mai家族的部分家人是領取Centrelink福利金的，而且還住在住房委員會的房子里，直到2014年買下了那套百萬元的房產。
法庭文件顯示，那家豪車企業是完全為了在不驚動Centrelink的情況下把資金從海外轉移到澳洲購置房產而成立的。
聯邦警局表示，如果150萬元被轉入了個人賬戶，那麼福利金的發放可能就會停止。
警方還表示，NAB賬戶中的錢還被用來為Nguoth Oth Mai的妹妹買了一輛奧迪車，不過該賬戶已經於2016年9月15日註銷。
James Hoth Mai的代表律師Leath Nicholson也不會對此事發表評論，但他在聲明中表示，聯邦警局的指控沒有依據。 案件將於今年7月再次開庭審理。
編譯：辛欣
圖片：網路
This post was last modified on 2018年5月15日 13:53
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