中國人涉嫌洗錢 價值420萬元房產被查封

據SBS報導，澳洲聯邦警察與中國公安部一同對洗錢展開調查，一位涉嫌洗錢的中國人在墨爾本三處價值420萬澳元的房產被查封，據信這些錢是在中國詐騙投資者所得。

聯邦警察局與中國公安部展開洗錢聯合調查行動，維州高院已於7日下達命令查封這三處房產。一位涉嫌洗錢的32歲中國公民使用假名，他在墨爾本擁有的三處總值420萬澳元的房產被查封。

這三處房產分別是Glen Waverley的五房獨立屋、Southbank的兩房公寓及Oakleigh South一棟用於經營超市的建築。房產將出售，所得款項將用於執法行動。警方表示，這對夫婦設立空殼公司後，購買澳洲房產、珠寶和車輛來洗錢。

聯邦警察犯罪資產沒收專案組去年11月凍結他們的資產。這是聯邦警察與中國公安部聯合行動下的首例查封案件。 2016年，中國公安部要求澳洲聯邦警察鎖定兩位據稱詐騙了投資者的中國公民。

澳洲長期與中國合作打擊洗錢。 2017年，澳洲警方協助中國逮捕轉移資產到海外的中國貪官。截至去年12月，聯邦警察已查封來自中國的1570萬澳元經濟犯罪所得資產。

編譯:Christine