據澳媒綜合報道,監管機構估計,一年中大約有10億澳元的可疑資金從中國流入澳洲,在房地產市場進行洗錢活動。政府受促嚴格實施反洗錢法。
據報道,過去13年來,澳洲兩大黨派都未能針對房地產的洗錢問題推出嚴格措施。反洗錢法要求房產中介、律師及會計上報可疑交易的條款至今仍未在澳洲實施,因為兩大黨強烈反對該條款。
西方七國成立的反洗錢行動特別工作組(FATF)懷疑,大量可疑資金流入澳洲房地產市場清洗。該機構在最新的報告透露,澳洲並沒有遵守他們推薦的40條建議,或者只遵守部分的14條。
反洗錢金融行動特別工作組將在聖誕節前發布反洗錢報告,一名消息人士對《澳洲金融評論報》透露,澳洲政府可能會對該報告感到不太舒服。
澳洲銀行業和綠黨亦聯合向政府施壓,要求政府落實上報可疑房產交易的條款。
綠党參議員Peter Whish-Wilson表示:「律師、會計師和房地產經紀人的豁免權是澳洲反洗錢法律的一個巨大漏洞,自由黨和工黨政府過去13年來,從來不作為。」他說,在這不作為期間,數十億澳元的資金就這樣經過澳洲房地產市場,得到了清洗。
「特別是房地產市場被投資者當避風港,利用來清洗從中國流入的資金。」
據《澳洲金融評論報》報道,一名來自中國的32歲男子張波(Bo Zhang,音譯)在悉尼Mosman耗資3700萬澳元購買了6棟豪宅。但他從未在任何一棟豪宅中住過,而且他還陸續在悉尼和黃金海岸購買了價值12億澳元的酒店、公寓和零售開發項目。
澳洲交易報告與分析中心(Austrac)估計,僅2016財年,從中國流入澳洲房地產市場的可疑資金便高達10億澳元。
據悉,澳洲銀行業也支持嚴格實施反洗錢法律,並準備在年底向政府提呈報告。
責任編輯:歐陽宇琦
This post was last modified on 2019年11月17日 18:36
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