ATO調查數百澳洲人參與洗錢

澳廣星期四（24日）報導，美國、加拿大、英國、澳大利亞與荷蘭的稅務機構正在調查一家未命名的金融機構，據悉，該金融機構在多個國家運營涉嫌使用複雜的系統匿名隱瞞和轉移財富以洗錢。

澳洲逃稅者被調查

目前，澳大利亞稅務局（ATO）目前正在調查這家機構在澳的數百名潛在客戶，這些客戶涉嫌通過該計劃轉移未申報的收入。

ATO助理專員馬丁（Brett Martin ）表示，正對準一個名為 「AM」 的計劃，在過去的24小時內揭露的證據涉及個人，而不是公司或跨國公司。 「我們擔憂數百名澳洲人可能已經參與了這項洗錢活動，但目前手頭上掌握的資料只能來處理其中的少數幾個問題；目前關注的重點是這些行動的推動者，以及涉嫌逃稅和洗錢的金融機構。」

對此，馬丁警告，由於採取各國協調行動，澳洲的逃稅者將比 以往任何時候都面臨著更多的審查。

多國採取協調行動

各國的協調行動中，簡稱J5的環球執行稅務聯席參謀組織Joint Chiefs of Global Tax Enforcement）使用搜查令、傳票和採訪獲得「重大信息」，可能會導致刑事、民事或監管行動；同時，ATO還與澳洲刑事情報委員會（Australian Criminal Intelligence Commission，ACIC）合作，協助調查，並發現更多機構客戶的潛在客戶。

由於人們擔心避稅、網路犯罪和加密貨幣等計劃正飛速發展，不法分子可能會利用國家稅法間差異的間隙謀取利益，因此澳大利亞、美國、英國、荷蘭和加拿大這5個國家於2018年成立了J5。

J5的國際調查是由荷蘭獲得的信息引發的，這些信息揭示了促進離岸稅收犯罪的 「專業推動者」 。

作為澳洲J5副主管的馬丁表示，此時，我們正緊緊抓住那條線，但還是希望各個司法管轄區對此事提供民事、刑事和監管方面的回應。

責任編輯：可妮