澳華人比特幣交易平台崩塌 1000萬資金神秘失蹤

據澳洲金融評論報導，澳洲墨爾本一個華人經營的比特幣交易平台ACX被澳洲監管機構撤銷執照，大約200名投資者損失總計1000萬澳元資金。

行業機構宣布永遠禁止ACX的使用，而金融情報監管機構AUSTRAC已吊銷了該平台使用的數字貨幣執照。截至目前，該平台已經停止交易一年之久，用戶的賬號也被凍結。許多在ACX平台投資的人認為他們是一場精心策劃的騙局的受害者。在沒有任何預警的情況下，就在這個荒蠻的投資平台稀里糊塗的損失了1000萬，而且無從追蹤。他們中很多人已經放棄了收回投資的希望。

ACX交易平台曾在中文簡介中自稱是澳洲交易量和流動性最高的比特幣交易平台，它允許投資者通過存入資金來購買比特幣及其衍生產品，從而踏上加密貨幣的交易熱潮。ACX對比特幣交易不收手續費，只是提款到澳洲銀行賬戶時需要收取1%的手續費。

昆士蘭大學研究員Khaled Said就是其中一位受害者。2017年比特幣勢頭好的時候，Said第一次在ACX平台投資加密貨幣，後來加密貨幣價格下跌，他就收回了投資。

2019年，加密貨幣市場再次火爆之際，像Said這樣的投資者再次被吸引了回來，但這次ACX平台用戶遇到了問題——他們可以在平台上投入資金，但無法再將資金提取出來。

Said表示，他知道的投資者中，大概有10個人或20個人損失超過50萬澳元。

這些投資者在2019年12月發現無法提款，最初他們以為是聖誕節假期的原因，但等到2020年1月，情況仍沒有發生改變。1月10日，該平台發布審計公告後，才有人開始警覺，一個月後，該平台被行業機構永久性禁止交易。

ACX平台凍結近一年後，2020年12月23日被監管機構AUSTRAC吊銷數字貨幣營業執照。

通過其網站信息，ACX平台從2016年起由Blockchain Global公司負責操作管理，這是一間總部位於墨爾本、由華人Sam Lee經營的公司。該公司將自己定位為加密貨幣相關業務的成功投資者。 通過ACX平台，Blockchain Global為澳大利亞的廣大客戶群提供比特幣挖掘，諮詢和其他服務。

但Blockchain Global公司也表示，他們並不為ACX平台提供提款或取款服務。ACX平台的資金由一家名為Peak Hong Kong Limited的公司持有，但清算人發現這間公司的負責人已經失聯。

ACX平台網站的使用條款更新顯示，該平台已於2020年2月5日左右從Blockchain Global公司轉移到Peak Trading Group公司。同年3月，Blockchain Global公司宣布除了提供資金和技術支持外，該公司與ACX平台沒有任何關係，而且該公司在ACX平台也有大量資金無法提取。

憤怒的ACX平台用戶和Sam Lee的對話記錄顯示，Sam Lee說他也是ACX平台倒閉的受害者，他堅稱Blockchain Global只是為ACX平台提供服務，並非實際所有人，而且從未持有投資者的資金。

在ACX平台資金失蹤後，投資者們聯繫了多個監管機構，包括澳洲證券投資委員會（ASIC）、澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）、聯邦警察、多個州的警察以及多位議員，但沒人願意接手此事，投資者至今無法追回自己的投資。