稅務局都怎麼查你？5種方式追蹤資金流向

據太陽先驅報報導，澳洲稅務局（ATO）正在加強數據監控系統，以捕捉人們報稅時的作弊行為，現在澳洲人想跟稅務局玩「捉迷藏」，會發現比以往任何時候都更難隱藏收入或申請可疑的費用扣除。

稅務和法律專家稱，大多數澳大利亞人並沒有意識到ATO正合法地收集有關他們的大量信息。

ATO助理專員Tim Loh透露，ATO正擴大其數據來源，並完善其分析方法，查稅的範圍擴大到以前未被關注的領域，如加密貨幣交易和共享經濟。

Loh說，「ATO從一系列組織中接收收入數據，無論是銀行、州稅務局、土地所有權辦公室、機動車登記處、股份登記處、ASIC、在線銷售和支付平台、共享經濟平台和加密貨幣交易所。」

ATO還會從保險公司獲取有關資產的信息，包括價值超過6.5萬澳元的豪華汽車、10萬澳元以上的船隻、超過10萬澳元的美術品和超過6.5萬澳元的賽馬。然後，再檢查人們的資產與他們申報的收入是否相匹配。

稅務局調查你的五種方式：

1. 根據企業和政府部門的記錄查你的收入；

2. 與你的工作、收入和個人情況不相符的不尋常的扣除項目會被標記出來；

3. 保險公司必須向ATO提供關於你擁有的某些奢侈品的數據；

4. ATO可以就工作旅行和其他扣除項目與你的老闆聯繫查證；

5. Uber、Airbnb和Ebay等共享經濟平台都需要向稅務局提供交易數據；

NDA律師事務所的稅務法專家Lisa Christo表示，ATO有多種渠道追蹤支出和收入，即使是小額交易。

Christo說，「我理解人們不喜歡交稅，但不要低估ATO的能力。即使你認為自己只是個不起眼的納稅人，不代表稅務局不會查你。你可能不僅要支付額外的稅款，還要支付利息和罰金，使你的成本增加一倍以上。」

Christo稱，ATO正在利用其不斷加強的數據匹配能力來打擊「秘密現金」業務。

dmca諮詢公司的高級會計師Kate Bruce 表示，人們不可能在出售房產和股票等資產時，不被稅務局知道。

而且，如果你跟工作有關的扣除額與你所在行業的其他人很不同，你也會被質疑。

ATO的數據匹配的技術會使異樣的扣除項目「像大拇指一樣突出」，上網報稅的人經常會立即看到彈出的警告信息。

Loh也表示，稅務局每天都用超級程序在後台運行，確保人們正確納稅。數據學家一下子查看所有數據——不像以前那樣，需要調查人員手動一份一份去查。