The Star賭場就洗錢和涉黑指控面臨公開調查

據悉尼晨鋒報報導，澳洲上市博彩業巨頭星辰娛樂（Star Entertainment）的高管即將在公開聽證會上接受質詢，解釋為何未能阻止犯罪團伙和洗黑錢者進入The Star賭場。

時代報和悉尼晨鋒報已經證實，資深大律師Adam Bell, SC將在明年3月的公開聽證會上對星辰娛樂進行詳盡的公開審查。Bell曾是皇冠賭場的調查官。

聽證會可能涉及星辰娛樂公司的高管，包括首席執行官Matt Bekier，以及董事會成員，回答他們對The Star賭場內洗錢風險的了解和管理。

本月早些時候，時代報、悉尼晨鋒報和60分鐘節目，詳細揭露了星辰娛樂如何在其澳大利亞賭場內促成可疑的洗錢和有組織犯罪。

報道出來後，負責新州博彩業監管的新州客戶服務廳長Victor Dominello表示，他支持對星辰娛樂進行公開調查。

公開聽證會是對星辰娛樂的重大打擊，在皇冠賭場的聲譽被公開調查撕碎後，星辰娛樂一直試圖將自己定位為澳大利亞博彩業的清白公司。

在最近發布給澳大利亞證券交易所的聲明中，星辰娛樂告訴股東，它將與監管機構和執法當局合作，回應媒體的指控，其中一些指控被描述為誤導。該公司還堅稱，它已根據畢馬威報告的建議採取反洗錢和反恐怖融資行動。

在過去的兩個星期里，悉尼晨鋒報還披露了反洗錢機構Austrac如何獲得了星辰娛樂公司的內部報告。報告揭示了這家博彩巨頭在悉尼和昆士蘭的賭場中，未能應對洗錢和恐怖主義融資風險。

報告還顯示，星際賭場的高額博彩經理Mark Walker與華裔地產大亨顧萌泓（Michael Gu）保持著長期的秘密關係。而顧據稱通過澳大利亞賭場洗了數百萬澳元，目前正在外逃中。

新州警方最近還在法庭文件中稱，涉嫌大規模販毒的Mende Trajkoski直到今年都是賭場的高額賭客，儘管收入微薄。但14年來，他在悉尼The Star賭場流轉了高達1.75億澳元。Trajkoski是幾位參與所謂的有組織犯罪的大賭客之一，他們的賭博活動可能成為星辰娛樂忽視的重大警訊。

The Star賭場的董事會，包括主席John O』Neill和首席執行官Bekier，都沒有回答 為何賭場允許中國豪賭客的操作，導致嚴重的洗錢風險；也拒絕詳細回應有關其賭場被犯罪分子滲入的問題。

責任編輯：張茹