中國犯罪團伙通過澳洲房市一年洗錢十億

據悉尼晨鋒報報導，據金融情報機構Austrac估計，僅在2020年，中國的利益集團通過澳洲房地產清洗了10億澳元黑錢，但還沒有充分證據顯示，這些黑錢推高了澳洲的房價。

澳大利亞聯邦警察局資產沒收工作組的負責人Stefan Jerga告訴調查組，有些時候，購房者會在拍賣會上與洗錢者進行競爭。

「沒有任何誇張……當你有一個資金雄厚的有組織犯罪[團伙]利用房地產來洗錢時，這就不是一個公平的競爭環境，」Jerga說。

澳大利亞聯邦調查局告訴調查組，在2021年財政年度查封的1.87億澳元資產中，有1.16億澳元是房地產資產。

澳大利亞聯邦警察局副局長Ian McCartney說，澳大利亞聯邦警察局支持擴大反洗錢制度，將房地產經紀人、會計師和律師納入其中，並表示有證據表明，這三個「守門人」行業的個人曾有意參與洗錢。

調查組正在審查澳大利亞是否應該實施新的法律，要求大宗交易的潛在「專業協助者」——如律師、會計師和房地產經紀人，向監管機構報告可疑的交易。

國際上只有澳大利亞、海地和馬達加斯加尚未擴大其反洗錢和反恐法律的範圍，將地產中介、會計師和律師等 「專業協助者「，與銀行和賭場一併列入法律範疇。

參議員Deborah O』Neill向證人詢問了洗錢法的漏洞對購房者的影響，是否導致購房者在房產拍賣會上要與擁有大量犯罪所得的人競爭。

澳大利亞犯罪情報委員會（ACIC）的執行董事Robert Jackson說，ACIC很難界定某人在拍賣會的出價被洗錢的人超過。「但犯罪分子會儘力混淆視聽，把交易弄得像合法購買。「

ACIC副的董事Matt Rippon補充說：「通過金融系統洗錢是有根據的，而金融系統的一部分就是房地產市場。」

Austrac的代表還告訴調查組，模型顯示，犯罪分子將非法所得廣泛集中購買房地產，可能會推動房價上漲。但這個詞是「可能」。

澳洲房地產協會（REIA）主席Adrian Kelly對此表示驚訝，他說沒有看到任何確鑿證據，表明澳洲房地產特別容易受到洗錢活動的影響。

Kelly支持房產中介向各機構提供信息，以協助調查。但鑒於許多房產公司都是小企業，把他們正式納入反洗錢法的成本高昂，需謹慎考慮。

責任編輯：張茹