悉尼警方近日破獲了一場通過代購來當幌子進行巨額洗錢的重大案件。（圖片來源：Piqsels）
據澳新社報導，在一次全球性反洗錢行動中，18名澳大利亞人面臨刑事指控。澳洲聯邦警察局警告，海外學生常被網路犯罪分子利用來洗黑錢。
澳大利亞聯邦警局周二（7日）表示，這次打擊洗錢行動確定了27名涉嫌犯罪的錢騾（money mule）。錢騾常被犯罪分子利用來轉移資金，這些資金通常是犯罪所得。
其中，18人受到新州、昆州、西澳和維州警方指控，9人受到警告。
這次全球行動包括27個國家的法律機構參與，包括澳大利亞警方、金融分析師和網路犯罪專家，從9月中旬持續到11月底。
澳洲聯邦警方說，該行動阻止了260萬澳元的「黑錢」在金融機構中的流動，全球有超過1800人被捕。
澳大利亞聯邦警察局網路犯罪指揮官Ben Case表示，犯罪分子利用各種手段說服人們去洗錢，包括戀愛和工作詐騙，這些騙局是犯罪分子的一個掩護。
Case說，「國際學生是錢騾網路的常見目標。這是對每個人的警告：如果有些事聽起來好得不可思議，那麼它很可能就不是真的。」
「如果他們叫你簡單地在賬戶之間轉移資金，將錢轉換為加密貨幣並轉移到另一個賬戶，或者網上的浪漫伴侶要求你代表他們轉移資金，那麼它更有可能是一個騙局。」
維州警方網路犯罪偵探Jane Welsh表示，有組織的犯罪分子尋找擁有合法的澳大利亞銀行賬戶的人，將黑錢轉移到國外。
Welsh說：「人們被要求轉移的資金是犯罪收益，比如通過電信詐騙、假髮票或其它網路盜竊賺的錢。」
「錢騾，即使是毫無戒心的人，也應該明白他們是嚴重犯罪的同謀，會被警方盯上。」
歐盟的執法機構表示，在2021年的反洗錢行動中，發現了近7000起欺詐性金融交易，防止了總額為6750萬歐元（1.07億澳元）的損失。
責任編輯：張茹
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