澳聯邦警察搗毀悉尼華裔洗錢組織 涉案金額100億澳元

2月1日周三，澳洲聯邦警察搗毀了一個悉尼的華裔洗錢組織，逮捕和指控了9名嫌疑人。該組織涉嫌將大約100億澳元的資金轉移到海外。

據悉尼晨鋒報報道，澳大利亞聯邦警察在周三查封了價值至少1.5億澳元的房產和奢侈品。被捕的人中包括兩名在悉尼的華裔黑幫分子，他們的個人財富總額估計超過10億澳元。

聯邦警察這次具有里程碑意義的行動暴露了一個工業規模的地下銀行組織，該組織從澳大利亞延伸到亞洲、加勒比地區、瑞士、美國和阿拉伯聯合大公國，為購買澳大利亞房地產提供便利。這個洗錢組織被認為對國家利益構成威脅，去年，澳大利亞刑事情報委員會指定其為優先目標。

據悉，該組織只是在澳大利亞運作的幾個大型洗錢集團之一。這將引發新的問題，即外國資金在哄抬房地產市場方面的作用，以及金融和移民系統中的立法和政策漏洞繼續被犯罪分子所利用。

據秘密消息來源稱，警方還查獲了加密貨幣，並正在研究該集團如何利用加密貨幣交易所在世界各地轉移贓款而不引起當局的注意。

被捕者之一Steven Xin是全球賭場業大亨Alvin Chau的商業夥伴，Alvin Chau上周已在澳門被捕。Xin和他的同案犯Zhaohua Ma正面臨著指控，他們通過為國際販毒集團洗錢和為中國富人規避中共的資金外逃法而積累了財富。

在悉尼被捕並被指控的還有澳大利亞國民銀行的一名中層僱員Chen Zhang。其他被指控者包括一名會計和一名律師。

聯邦警察扣押的財產包括位於Vaucluse和Bellevue Hill的兩處豪宅，總價值1900萬澳元，位於Burwood的一座價值2200萬澳元的大廈，以及位於悉尼Pitt Stree購物中心附近的一座價值2100萬澳元的五層樓房。包括手錶和手袋在內的價值數百萬澳元的奢侈品也被沒收。

警方還扣押了Ma在Cawdor附近的一塊360公頃的土地，價值4700萬澳元買。警方的情報顯示，由於該地塊靠近計劃中的西悉尼國際機場，該集團原計劃將其開發成一個小型郊區。

聯邦警察的這次行動，使人們重新認識到犯罪分子繼續利用的立法和政策漏洞，包括簽證和金融系統的弱點，這些弱點使澳大利亞成為有組織犯罪分子的目標。

被指控的跨國犯罪組織，即辛氏洗錢組織（MLO），利用了澳大利亞的移民制度，該集團的一名高級人物獲得了重要的投資人簽證，另一人儘管是一名被通緝的逃犯，卻獲得了澳大利亞公民身份。第三人是聯邦政府註冊的移民代理，為中國公民的簽證提供便利。