在對長江換匯公司（Changjiang Currency Exchange）進行了長達 14 個月的調查後，10月25日周三，澳大利亞聯邦警察（AFP）對該公司在墨爾本、悉尼、布里斯班、阿德萊德和珀斯的住宅和辦公室執行了搜查令，在墨爾本逮捕了7人，並查獲了價值 5000 萬澳元的豪車和財產。
長江換匯被警方突襲。（圖片：AFP）
更新於 ：2023-10-26 04:30
在對長江換匯公司（Changjiang Currency Exchange）進行了長達 14 個月的調查後，10月25日周三，澳大利亞聯邦警察（AFP）對該公司在墨爾本、悉尼、布里斯班、阿德萊德和珀斯的住宅和辦公室執行了搜查令，在墨爾本逮捕了7人，並查獲了價值 5000 萬澳元的豪車和財產。
300 多名警察參與了周三的行動。警方查獲了多輛豪車，包括一輛價值 42 萬澳元的梅賽德斯-邁巴赫 GLS 和一棟價值 1,000 萬澳元的 Balywn North 豪宅。AFP公布了行動中繳獲的勞力士手錶和名牌手袋的照片，稱這是一個 「在光天化日之下 「運作的洗錢集團。
被捕的7人中包括4男3女，年齡在 33 歲至 40 歲之間。其中4人為中國公民，3人為澳大利亞公民。警方將這7人稱為 「長江洗錢團伙」，在澳大利亞大部分首府城市經營著 12 家長江外幣兌換點。
其中一名成員是來自墨爾本Balwyn的一名 37 歲男子，他被控兩項串謀交易犯罪所得的罪名。該罪名的最高刑罰是終身監禁。
AFP助理局長Stephen Dametto在一份聲明中說，長江換匯之所以能夠掩蓋其非法行為，是因為它看起來像一個合法的匯款機構。「這次調查之所以如此獨特和複雜，是因為這個犯罪團伙是在眾目睽睽之下運作的，在全國各地都有閃亮的店面，它並不像其他洗錢組織那樣在暗處運作。」
警方稱，長江的大部分客戶都是合法使用其服務兌換外幣和向海外匯款的。但長江還與犯罪分子合作掩蓋犯罪所得，包括網上詐騙和走私所得，並將資金轉移進出澳大利亞。
AFP稱，該團伙曾指導犯罪分子如何製作假文件來隱瞞資金來源，包括假髮票和銀行對賬單。他們向犯罪分子收取比普通客戶更高的費用。
除了以上7人，AFP還在悉尼起訴了一名37歲的中國公民，稱他利用長江洗白了從一起國際投資騙局的受害者手中騙取的1億澳元。他被控兩項肆意參與犯罪所得的罪名，於周四出庭受審。
警方還稱，長江團伙沒有為其合法的和犯罪活動的利潤納稅。Dametto說：「他們在澳大利亞最奢侈的餐廳用餐，飲用價值數萬澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飛機旅行，駕駛以40 萬澳元的車輛，居住在價值超過 1,000 萬澳元的住宅中，過著奢侈的生活。」
AFP稱，該團伙成員還花費20 萬澳元購買假護照，準備在東窗事發後逃離澳洲。
今年 2 月，AFP在悉尼起訴了另一個有九名成員的洗錢團伙。警方指控該團伙以一種 「不受監管的國際銀行 「的形式運作，能夠動用在多個國家的現金儲備，代表犯罪客戶轉移資金。
與此形成鮮明對比的是，據稱長江犯罪團伙是在受監管的國際匯款行業內運作。「與利用金融行業漏洞的傳統洗錢組織不同，長江將自己紮根於金融服務業的結構之中，成為澳洲最大的獨立匯款機構之一。」Dametto說.
「長江換彙集團」是一間主要進行私人匯款服務的公司，在新州有五家店面，在維州有三家，在昆州有兩家，在南澳和西澳各有一家。
AFP估計，在過去三年中，「長江換匯」 進出澳大利亞的資金超過 100 億澳元，其中大部分是以其合法客戶的名義，而幫助犯罪分子洗錢近2.3億澳元。
警方表示，該集團涉嫌一直為犯罪份子清洗黑錢，主要與網路犯罪、毒品走私、加密貨幣和暴力犯罪等活動有關。
「合法和非法資金的混合使該公司每天能夠為澳大利亞和世界各地的客戶轉移高達 1 億澳元的資金，而轉移量掩蓋了涉嫌洗錢的事實。」 AFP稱。
此次調查的部分原因是AFP官員注意到在 COVID-19 封鎖高峰期間，「長江換匯」 在悉尼開設新店並改裝現有店面。「這只是一種直覺——感覺不太對勁。許多國際學生和遊客已經回國，長江沒有明顯的理由擴張其商業規模。」Dametto說。
據《澳洲金融評論報》報道，前澳洲移民部副部長Gary Hardgrave於2022年加入「長江換匯」，擔任該公司的移民資金安全部負責人。對此，Gary Hardgrave回應稱，「我幫助宣傳該公司的業務，並不參與日常運營。」目前沒有證據顯示Gary Hardgrave存在不當行為。
該報道還稱，澳洲四大銀行以及Bendigo銀行都捲入了此案，這些銀行的部分職員在不知情的情況下，為該犯罪集團提供了犯罪便利。
目前「長江換匯」 分布在全澳的12家店面均已關閉停業，多家店正在接受警方調查。
據公司官網介紹，「澳大利亞長江換匯成立於2012年，換匯和國際匯款門店覆蓋全 澳大利亞所有主要城市，包括墨爾本換匯、悉尼換匯、布里斯本換匯、阿德萊德換 匯、珀斯換匯等，提供優質的華人換匯服務。」
This post was last modified on 2023年10月31日 00:53
作者：余良 無限浩瀚的宇宙誕生比沙粒還小的地球，渺小的地球卻誕生了燦爛繽紛的萬物。「萬物」分兩大類：無生命意識、不能隨意走動的山海、沙漠、大地、林木、花草等等，統稱「靜物」；有生命意識、能隨意走動的人類、獅虎、牛羊、蛇鼠、魚蝦、蚊蠅等等，統稱「動物」。 動物有高低級之分；人類有智慧、語言、文字等等，萬物之靈，自是高級動物；其餘全是低級動物，低級動物的天性不是弱肉強食就是避凶逃生。人類又分正邪兩大類：安分守己、為安樂太平各司其職是為正。逞強鬥勇、貪婪無度、害人害己、至死方休是為邪。 地球為了永遠存續，有其自然法則：天地、日月、水火、風雨、日夜等等，循環交替，生生不息， 統稱「陰陽平衡」。人類為了生存，也有其自然法則：男女、大小、老幼，動靜勤閑、生老病死，也為了「生生不息」。 自然界的「對立統一」，乃是符合天理，是自然規律；但人類的邪派惡黨，卻做盡違背天理的惡行，摧毀陰陽法則。如戰爭、暴政、愚行、屠殺等等導致天量人民無辜死傷、逃亡、流離、孤兒、屍山血海、血淚斑斑、千里赤地。 自然界雖有天災如火山、地震、海嘯、旱澇、龍卷風等等，畢竟相對較少，傷害也較小。萬靈的人類可利用人力、資源，科技等等加以預測、防止、克服、避免，減少傷亡和損失。但人禍卻是強加於人、無事生非，互害互耗，甚至致使萬民陷入無邊苦海還洋洋自得。惡人惡行，罪惡滔天。 縱觀人類有記錄的歷史，危害人類生存發展，其規模和廣泛殺傷力，人禍大大超越天災。此外、天災與人禍兩者兼有的瘟疫（病毒）和山火，前者導致約兩億人死亡，後者嚴重破壞自然生態。人類死於各種意外難計其數。可知人類為了生存，已不容易，而人禍更是雪上加霜、推波助瀾、火上澆油。 大多數戰爭是邪惡，時間越久，人民死傷越多，罪惡就越大。兩次世界大戰死亡接近一億人。戰爭的原因是爭奪霸權和極端民族主義，統治者有極端邪惡之心。 美國立國兩百五十年來，內戰和對外大小戰爭兩百多次，造成的各國軍人與人民直接、間接死亡一千多萬。戰爭最大原因是立國之戰、與社會主義陣營的意識形態之爭如越戰，反恐如阿富汗戰爭，以及其他對外爭霸。如果加上其他國家，兩百多年來全球死亡人數約一億，如果算上「有史以來」，全球死亡人數可能超過四億。 有兩千多年歷史的封建中國，雖然朝代交替大多有戰爭，但為時不長，和平年代約佔十分之九，戰爭時代只佔一成。雖然如此，戰爭造成的百姓死亡卻是海量之巨。最慘烈的戰爭是唐朝的「安史之亂」，七年死亡三千六百萬，西漢末年，五十五年戰爭，死亡四千九百萬，三國混戰近百年，死亡四千萬。抗日戰爭，死亡四千五百萬，太平天國死亡最少五千萬。清朝滅明，戰爭長達六十五年，死亡五千萬。還未列入春秋戰國、元朝滅宋、近代國共內戰、抗美援朝、對越、印、蘇等等大大小小之戰爭。 僅在二十世紀，全球人類死於暴政大約兩億，如果加上「有史以來」，人類死於暴政與戰爭各有千秋。因為戰爭有抵抗，有勝負，有限度，暴政是人民沒有還手之力，全是「待宰羔羊」，越反抗，死越多。統治者權力不受限制，像瘋子那樣殺人如麻」、還自炫「政績」。 戰爭有時是為了生存，也有宗教、種族衝突原因，但暴政之屠殺是蓄意而為。故有「暴政猛於虎」之說，「種族滅絕」、「反人類」之罪。 二十世紀，人類死於大屠殺主要是九十年代的盧安達和七十年代的紅色高棉。前者在一百天死亡近一百萬人，佔全國人口八分之一，其原因是歷史遺留下來的種族矛盾；後者在三年零八個月造成兩百多萬人死亡，佔全國人口約三點五份之一。其原因是極端馬列毛主義思想---純潔無產階級隊伍，是暴政與蓄意大屠殺疊加。無辜百姓、男女老少死傷慘烈，生靈塗炭。 斯大林時期的暴政僅僅在烏克蘭和哈薩克斯坦就導致四百五十萬人死於飢荒，加上常年政治清洗，總死亡人數近億。毛澤東時期的「大躍進」運動導致大飢荒，死亡三千多萬，其他各種階級鬥爭、文革等等政治運動致死人數也以千萬計。有學者估計自一九四九年至一九七六年共死亡七千五百萬人，還未加上計劃生育運動、廣東人民逃亡香港、「解放西藏」、河南農民輸血導致的艾滋病等等慘烈事件。… Read More
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