至少 150 名稅務工作者捲入TikTok消費稅欺詐案

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更新於 :2024-02-22 04:49

據9News報導,在 TikTok播放了一系列的宣傳欺詐並試圖招募參與者的視頻後,澳大利亞稅務局(ATO)發現了大量可疑的所得稅和消費稅退稅以及虛假企業和虛假身份,並發現至少有 150 名稅務局工作人員涉嫌參與了20億元 TikTok 消費稅欺詐案。

據報道,在2022年4月至2023年6月期間,有 57000 多人從稅務局騙走了20 億元。

澳大利亞國家審計署發現,截至 2023 年 10 月,約有 150 名稅務局工作人員涉嫌參與該騙局。

其中有12人在涉嫌詐騙時還在稅務局工作。稅務局對他們採取了行動,包括終止合同、行政處罰和刑事起訴。其餘大部分工作人員都是前承包商和僱員,在涉嫌欺詐時並未在稅務局工作。

“由於我們的行動,目前在澳大利亞稅務局工作的人,沒有任何人涉嫌欺詐”。稅務局表示說。

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社交媒體上的詐騙宣傳導致詐騙以「前所未有」的速度傳播

該欺詐案件調查已導致 100 人被捕,16 人被定罪。已開出的罰單超過 1.2 億澳元。

稅務局表示,社交媒體上對欺詐行為的宣傳導致犯罪以 “前所未有的速度 “蔓延。

“我們已經對涉案的 57,000 多人採取了一系列糾正行動”,稅務局說:”這包括在適當的情況下,將犯罪所得移交澳大利亞聯邦警察局,並發出離境禁令,以防止欠下巨額稅款的人離開澳大利亞。”

稅務局堅稱,它已加強了對稅務欺詐行為的防範,並已採取措施防止未來的稅務欺詐行為。

澳大利亞國家審計署在其報告中提出了五項建議,稅務局已完全同意。

 

責任編輯:Cynthia Zhou

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