數額驚人！墨爾本華人洗錢集團出庭受審

7月18日，劉伯良（Boliang Liu 音譯，下同）、​​周濤（Tao Zhou）和王偉（Wei Wang）通過視頻連線在墨爾本縣法院出庭受審。他們是一個華人洗錢集團的三名主要成員。

2021 年 10 月，警方突襲了墨爾本東部的多個住宅，繳獲了數百萬澳元現金，還繳獲了多輛豪車，在一所房子里繳獲了Mike Tyson紀念品以及 24 克拉黃金撲克牌，揭開了這個洗錢集團的內幕。

三人此前均已認罪。法庭聽取了有關洗錢行動的內部運作細節，法官Michael Cashill 稱，該行動涉及的金額數量驚人。

據悉，周和劉的犯罪行為始於 2020 年 7 月，而王於 2020 年 12 月捲入該計劃。

周在法庭上被描述為「跑錢者」。法庭獲悉，他從劉和王那裡收到現金，然後存入墨爾本各地的自動取款機。他曾在兩個月內，使用聯邦銀行的自動取款機存入了超過 1000 萬澳元的現金。

法庭獲悉，劉在Burwood租住的房子被用作現金交付、清點和分配的中心。

2021 年 10 月 7 日，一名來自西澳的卧底特工開始深入調查此事，並與一名自稱姓劉的人交談。

法庭獲悉，當卧底警官說他想將 10 萬澳元現金兌換成比特幣時，姓劉的人說他正在協助一位客戶處理大量現金。他告訴特工，他有能力每周處理 100 萬澳元。

法庭獲悉，劉還被發現，曾與一名家庭成員討論他的「生意」。當家庭成員問起「俄羅斯黑錢」時，劉告訴他們：「我們不擔心這些錢是從哪裡來的」。「我們生存下來最重要的是……安全第一，生存第二。」

檢方稱，劉對特工討論了一周內可以洗錢的金額。他說：「洗錢太快、洗錢太多會惹麻煩……100 萬澳元沒問題，最多每周 150 萬到 200 萬澳元是安全的，兄弟。」

三人早些時候均有認罪。4 月 29 日，劉承認了四項指控，犯罪所得總額超過 3300 萬澳元。

7月18日，周某承認四項涉及金錢的指控，涉案金額超過3000萬澳元。同一天，王某承認兩項超過1500萬澳元的指控以及兩項涉及財產的指控，涉案金額超過1700萬澳元。

他們將於稍後返回法庭接受宣判。