據調查，該騙局的核心手法是：詐騙者為一個虛構的企業申請澳洲商業號碼（ABN），隨後提交虛假的商業活動報表（BAS），以此申請並未實際發生的採購所對應的GST退稅。據悉，這種手法在2021年底通過社交媒體（如TikTok）上的操作視頻傳播後迅速蔓延。

規模驚人，追回困難

澳洲稅務局副局長沙伊扎斯（Nick Shizas）證實，這是澳大利亞歷史上規模最大的同類騙局。多達5.7萬人利用自我申報系統實施了詐騙，總損失高達20億澳元。然而，截至目前，僅成功追回了1.6億澳元，追討工作異常艱巨。

稅務局最初懷疑多達150名員工涉案，但深入調查發現，其中超過140人是在實施欺詐前就已離職的前員工。目前，案發時仍在職的數名員工的案件已被移交至聯邦公訴署處理。以下是已被定罪的幾名員工案例：

• 布里斯班（Brisbane）女子達納西斯（Paraskevi Vula Danassis）

為一家虛構的清潔公司騙取了9.4萬澳元退稅。她因一項「欺詐獲利罪」被判處18個月監禁。因其當時懷孕且通過母親貸款償還了騙款，最終獲釋，但需遵守為期兩年的行為守行令。

• 阿德萊德（Adelaide）前會計師拉納辛格（Gaya Ranasinghe）

騙取了1.6萬澳元。上周，她被判三項欺詐獲利罪成立，判處4個月監禁，緩刑18個月，條件是期間行為良好。

• 墨爾本（Melbourne）員工阿克巴（Hawa Akbar）

因虛假申報近5萬澳元被判一項欺詐獲利罪成立。去年被勒令償還全部款項並完成200小時社區服務，後因生育申請更改判決。

• 另一名墨爾本員工（姓名未公開）：

• 去年被判兩項欺詐獲利罪成立，虛報3.5萬澳元。維州地方法庭判處其有罪，命令還款並處4000澳元罰款。

又一前員工即將宣判

7月11日報道發布後，25歲的墨爾本（Melbourne）前稅務局IT承包商齊爾威（Baby Dee Zearwie）將面臨判決。她已對兩項欺詐獲利罪認罪，涉嫌在2021年和2022年利用TikTok上宣傳的手法詐騙納稅人87,649.60澳元。更嚴重的是，她還招募了另外四人成立虛假公司並登錄MyGov賬戶提交虛假退稅申報。案發時，她是稅務局的IT承包商，現已離職。

稅務局表態：零容忍

澳洲稅務局副局長沙伊扎斯（Nick Shizas）強調：「我們擁有超過2萬名致力於以最高誠信標準服務社區的公務員。那些違背我們價值觀的人損害了我們所有人的利益，澳洲稅務局對此類行為零容忍。」他同時表示，目前沒有證據表明任何在職員工利用了內部系統信息實施或傳播欺詐。

這起大規模稅務欺詐案不僅暴露了系統漏洞，也因其涉及前公職人員而引發公眾強烈關注。20億澳元的巨額損失和艱難追討之路，無疑給澳大利亞的稅收誠信體系敲響了警鐘。