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澳房地产是中国贪官和犯罪团伙洗钱“首选地”

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)表示,由于行业缺乏立法和审查,通过购买房地产来洗清非法资金的行为在澳大利亚存在已久,尤其是中国贪官和犯罪团伙,他们非常喜欢澳大利亚房地产能为他们提供的隐私,这里已成为他们洗黑钱的首选地。
澳洲新闻

因房地产中介、律师和会计师不必报告可疑的交易,使犯罪者在这些行业有空可钻,澳大利亚长期被视为“洗钱”的目的国。

去年,联邦政府推迟了一项长期计划,这一计划将反洗钱法延伸到非金融机构和专业领域,可强制这些领域的人员向金融犯罪监管机构报告可疑交易。此举遭到工党指责。

澳大利亚交易报告和分析中心在2015年的一份报告中称,2015 – 2016年间,大约10亿澳元的可疑交易来自中国投资者对澳大利亚房地产投资。

新西兰已通过立法,阻止犯罪分子利用房地产中介、律师和会计师洗钱。而澳大利亚因未能扩展、加强反洗钱法律,在国内外受到抨击。

工党称,如果他们在联邦选举中获胜,将会完善这方面的法律。

在国外,经合组织贿赂问题的工作组(OECD Working Group on Bribery )和另一个政府间机构——金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,FATF)都批评澳大利亚,未能打击通过房地产洗钱的犯罪行为。

Thomson Reuters的金融犯罪专家Nathan Lynch 表示,金融行动特别工作组今年9月将到访澳大利亚,以审查反洗钱法律的进展。这将施压联邦政府,迅速采取行动。

“工作组希望看到,针对2015年评估报告中列出的问题,澳大利亚已经采取了解决行动。其中最主要的问题就是没有对律师、会计师和房地产中介的监管。”他说。

澳大利亚房地产研究所(Real Estate Institute of Australia )主席阿德里安·凯利(Adrian Kelly)表示,房地产中介大多是小生意人士, “我们希望对中介的影响最小化,因为大部分信息都可以从参与房地产交易过程的其他人那里获取,包括银行、税务局和外国投资审查委员会。”

 

责任编辑:黎辰

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