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澳房市成洗钱”天堂“ 政府受促严格实施反洗钱法

监管机构估计,一年中大约有10亿澳元的可疑资金从中国流入澳洲,在房地产市场进行洗钱活动。政府受促严格实施反洗钱法。
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据澳媒综合报道,监管机构估计,一年中大约有10亿澳元的可疑资金从中国流入澳洲,在房地产市场进行洗钱活动。政府受促严格实施反洗钱法。

据报道,过去13年来,澳洲两大党派都未能针对房地产的洗钱问题推出严格措施。反洗钱法要求房产中介、律师及会计上报可疑交易的条款至今仍未在澳洲实施,因为两大党强烈反对该条款。

西方七国成立的反洗钱行动特别工作组(FATF)怀疑,大量可疑资金流入澳洲房地产市场清洗。该机构在最新的报告透露,澳洲并没有遵守他们推荐的40条建议,或者只遵守部分的14条。

反洗钱金融行动特别工作组将在圣诞节前发布反洗钱报告,一名消息人士对《澳洲金融评论报》透露,澳洲政府可能会对该报告感到不太舒服。

澳洲银行业和绿党亦联合向政府施压,要求政府落实上报可疑房产交易的条款。

绿党参议员Peter Whish-Wilson表示:“律师、会计师和房地产经纪人的豁免权是澳洲反洗钱法律的一个巨大漏洞,自由党和工党政府过去13年来,从来不作为。”他说,在这不作为期间,数十亿澳元的资金就这样经过澳洲房地产市场,得到了清洗。

“特别是房地产市场被投资者当避风港,利用来清洗从中国流入的资金。”

据《澳洲金融评论报》报道,一名来自中国的32岁男子张波(Bo Zhang,音译)在悉尼Mosman耗资3700万澳元购买了6栋豪宅。但他从未在任何一栋豪宅中住过,而且他还陆续在悉尼和黄金海岸购买了价值12亿澳元的酒店、公寓和零售开发项目。

澳洲交易报告与分析中心(Austrac)估计,仅2016财年,从中国流入澳洲房地产市场的可疑资金便高达10亿澳元。

据悉,澳洲银行业也支持严格实施反洗钱法律,并准备在年底向政府提呈报告。

 

责任编辑:欧阳宇琦

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