中國團伙澳洲洗錢遭捕 涉案超800萬澳元

澳洲新聞

據澳新社報道,澳大利亞聯邦警察局(AFP)破獲了一起中國公民離案資金洗錢案,在3個州共查獲了總價值超過800萬澳元的珠寶、汽車和房產。在調查過程中,AFP已將在墨爾本、悉尼和黃金海岸的物品和房產查封。

AFP的此次調查是應中國公安部2016的請求,協助他們調查中國公民捲入非法洗錢計劃的案件。據悉,兩名中國公民於2015年在澳大利亞成立了空殼公司,他們在中國欺騙投資者購買澳大利亞房產或在澳投資,用這種手段騙得取了資金。

AFP調查人員在星期三和星期四分別搜查了墨爾本的市中心及Lower Plenty和Hawthorn兩個區,以及悉尼的Waterloo的幾處房產,搜出了財物、汽車和奢侈品。

警方稱對涉案人員的調查正在進行中。

AFP警長Bruce Hill稱,這次調查凸顯了國際合作的重要性,及洗錢犯罪對澳大利亞社會的影響,「這種行為——將巨額犯罪所得轉移到澳大利亞——將破壞本地公民及小企業主的公平競爭環境。」他說,「這種連鎖反應會對整個社會產生影響,而遠非無受害人犯罪。」

「我們要清楚告誡那些企圖在澳大利亞洗錢的犯罪者,你的錢和財產躲不過聯邦警察局和我們的國際合作夥伴的眼睛,我們會抓住你。」

涉案的850萬澳元的財產已經在聯邦限制令的控制下。

自去年10月起,這已經是第3宗涉及中國公民成立空殼公司、洗錢、逃稅的獨立案件。2018年10月,AFP破獲了一起200萬澳元的中國公民洗錢犯罪案。

 

編譯:Cindy

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