據澳新社報道，澳大利亞聯邦警察局（AFP）破獲了一起中國公民離案資金洗錢案，在3個州共查獲了總價值超過800萬澳元的珠寶、汽車和房產。在調查過程中，AFP已將在墨爾本、悉尼和黃金海岸的物品和房產查封。
AFP的此次調查是應中國公安部2016的請求，協助他們調查中國公民捲入非法洗錢計劃的案件。據悉，兩名中國公民於2015年在澳大利亞成立了空殼公司，他們在中國欺騙投資者購買澳大利亞房產或在澳投資，用這種手段騙得取了資金。
AFP調查人員在星期三和星期四分別搜查了墨爾本的市中心及Lower Plenty和Hawthorn兩個區，以及悉尼的Waterloo的幾處房產，搜出了財物、汽車和奢侈品。
警方稱對涉案人員的調查正在進行中。
AFP警長Bruce Hill稱，這次調查凸顯了國際合作的重要性，及洗錢犯罪對澳大利亞社會的影響，「這種行為——將巨額犯罪所得轉移到澳大利亞——將破壞本地公民及小企業主的公平競爭環境。」他說，「這種連鎖反應會對整個社會產生影響，而遠非無受害人犯罪。」
「我們要清楚告誡那些企圖在澳大利亞洗錢的犯罪者，你的錢和財產躲不過聯邦警察局和我們的國際合作夥伴的眼睛，我們會抓住你。」
涉案的850萬澳元的財產已經在聯邦限制令的控制下。
自去年10月起，這已經是第3宗涉及中國公民成立空殼公司、洗錢、逃稅的獨立案件。2018年10月，AFP破獲了一起200萬澳元的中國公民洗錢犯罪案。
編譯：Cindy
This post was last modified on 2018年11月16日 14:43
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