「我認為，銀行系統要求付款人輸入戶名。這其實就是在向客戶暗示他們會審查，但是實際上並沒有這一步。換句話說，銀行允許有欺詐的存在。它們實際上是在促進欺詐，縱容犯罪。」
澳廣報道，最新一項調查發現，由於澳大利亞銀行系統在電子轉賬時不會核對賬戶持有人的名，使銀行客戶每年因支付欺詐損失數百萬。
據澳大利亞消費者與競爭委員會（ACCC）透露，2019年被報告收到11,000個發票詐騙報告，其中有關於通過銀行轉帳而進行的相關詐騙的報告，還有關於企業郵箱賬戶等被黑的報告。報告中揭示，由此而造成的損失達數百萬。
悉尼一位房地產投資商Alex Smith在支付一張似乎是合法的發票時，竟損失了1.3萬澳元。他指出，進行電子資金轉帳時，銀行要求輸入三條信息，即BSB號、帳號和戶名。但是，實際上，銀行並不會核對這三者是否一致。Alex向有關兩家銀行投訴，但沒有成功。
Alex稱， 「我認為，銀行系統要求付款人輸入戶名。這其實就是在向客戶暗示他們會審查，但是實際上並沒有這一步。換句話說，銀行允許有欺詐的存在。它們實際上是在促進欺詐，縱容犯罪。」
代表銀行的澳大利亞支付網路（APN）表示，銀行有充分的理由來解釋為何不檢查賬戶持有人的姓名。APN執行長Andy White指出，「我們日常使用的名字可能不是賬戶上的名字，轉賬需填的名稱很可能是簡化後的。」
英國正試圖在今年晚些時候引入一個分三步進行的姓名檢查系統來解決這個問題。如果名稱完全相符，銀行系統才能進行轉賬或其它相關業務；倘若名稱相似，銀行將進一步進行確認；如若名稱完全不同，銀行將拒絕其轉賬操作。
ACCC已聯繫並建議澳大利亞證券投資委員會（ASIC）研究現在一種來自英國的新型銀行系統核對模式；另一方面，ACCC呼籲銀行業作出合理的調整與規劃，以避免更多的客戶受到影響。
責任編輯：劉夢凡
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