澳數百人疑用老虎機洗錢 非法交易額恐逾千萬元

根據《信息自由法》向《星期日先驅太陽報》（Sunday Herald Sun）透露的信息顯示，75家維州老虎機運營商向國家金融犯罪監督機構AUSTRAC報告了400多名他們懷疑利用老虎機洗錢或有其他違規行為的顧客。

AUSTRAC通常僅與警方和國家安全機構分享其收集的情報，很少公開其情報的詳情。信息顯示，在截至今年5月的一年間，維州老虎機運營商共報告1050萬澳元的可疑交易。

墨爾本西區一處場所有127筆可疑交易，總額為964,000澳元。另一處場所據信在東南區，報告133筆可疑交易，總額為83.3萬澳元。

賭博改革聯盟（Alliance for Gambling Reform）的倡導者Tim Costello牧師說，政府拒絕實施簡單的改革，他預計酒吧和俱樂部的洗錢活動將急劇增加，因為政府未強迫這些機構遵守即將在皇冠賭場生效的反犯罪限令。

「洗錢就像一個水床：你在皇冠賭場壓住它，它就會流向酒吧和俱樂部。」 Costello說。

他並提醒道，犯罪分子永遠都不會想暴露自己的身份。

他說，維州、新州和西澳的皇家委員會和對皇冠的調查使澳大利亞交易委員會更加關注博彩場所的洗錢問題。

AUSTRAC全國經理Dan Mossop說，執法機構對犯罪分子在酒吧和俱樂部洗錢的程度只掌握了一點。「許多人普遍認為，洗錢發生在國際大企業中。」 「現實情況是，犯罪分子針對的是任何沒有強大洗錢控制措施的企業，（他們在這些地方）清洗從銷售毒品和其他嚴重犯罪中籌集的髒錢。」

犯罪分子常見的洗錢方式為從賭徒購買贏利收據換取現金，隨後把本來無法解釋的錢說成合法賭博贏利。