Advertisement Advertisement

中国公民涉洗钱活动 千万房产被警方查封

澳大利亚联邦警察局(Australian Federal Police,AFP)对两名中国公民进行了洗钱案的调查。警方查封了总值1730万澳元的房产,包括了在墨尔本东部的一栋豪宅、多个新建的公寓和位于塔州的一块逾3000英亩农田。

据ABC报道,澳大利亚联邦警察局(Australian Federal Police,AFP)对两名中国公民进行了洗钱案的调查。警方查封了总值1730万澳元的房产,包括了在墨尔本东部的一栋豪宅、多个新建的公寓和位于塔州的一块逾3000英亩农田。

AFP表示,他们在周二(29日)查封了墨尔本东部的六处房地产,包括了Mont Albert的一栋新建豪宅、Box Hill North的三间公寓和一间联排别墅,以及位于Blackburn的一处商业房产。此外,一块位于Musselroe Bay的逾3000英亩农田亦被查封。

据悉,这两名中国公民自2012年以来,总共从中国转移了涉嫌犯罪所得的2300万澳元到澳洲。这些非法得来的钱,被用来购买房产,以及开发位于墨尔本及塔州等地的房地产。

AFP侦缉警司(Detective Superintendent)Kate Ferry表示:“中国当局相信,这些钱是在中国通过房地产和银行贷款等诈骗活动所得。”“自从我们于2017年与中国正式建立合作关系以来,已经冻结了5,000万澳元资产。”

Ferry表示,这次的资产封查行动向那些企图逃避外国政府和警察追缉的外国人发出了一个强烈的信息。“我们正和国际同行合作,防止犯罪者在澳洲洗钱,我们最终将抓到你们。”

Kate Ferry透露,遭查封的1,730万澳元资产如今正受到联邦限制令的管制。警方还在对有关案件展开调查,并表示对有关房地产的更多细节无可奉告。

自2017年11月以来,澳洲警方已经对涉嫌洗钱的中国公民开展了5次调查行动。

 

责任编辑:欧阳宇琦

展开评论
更多评论