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中國公民涉洗錢活動 千萬房產被警方查封

澳大利亞聯邦警察局(Australian Federal Police,AFP)對兩名中國公民進行了洗錢案的調查。警方查封了總值1730萬澳元的房產,包括了在墨爾本東部的一棟豪宅、多個新建的公寓和位於塔州的一塊逾3000英畝農田。
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據ABC報道,澳大利亞聯邦警察局(Australian Federal Police,AFP)對兩名中國公民進行了洗錢案的調查。警方查封了總值1730萬澳元的房產,包括了在墨爾本東部的一棟豪宅、多個新建的公寓和位於塔州的一塊逾3000英畝農田。

AFP表示,他們在周二(29日)查封了墨爾本東部的六處房地產,包括了Mont Albert的一棟新建豪宅、Box Hill North的三間公寓和一間聯排別墅,以及位於Blackburn的一處商業房產。此外,一塊位於Musselroe Bay的逾3000英畝農田亦被查封。

據悉,這兩名中國公民自2012年以來,總共從中國轉移了涉嫌犯罪所得的2300萬澳元到澳洲。這些非法得來的錢,被用來購買房產,以及開發位於墨爾本及塔州等地的房地產。

AFP偵緝警司(Detective Superintendent)Kate Ferry表示:「中國當局相信,這些錢是在中國通過房地產和銀行貸款等詐騙活動所得。」「自從我們於2017年與中國正式建立合作關係以來,已經凍結了5,000萬澳元資產。」

Ferry表示,這次的資產封查行動向那些企圖逃避外國政府和警察追緝的外國人發出了一個強烈的信息。「我們正和國際同行合作,防止犯罪者在澳洲洗錢,我們最終將抓到你們。」

Kate Ferry透露,遭查封的1,730萬澳元資產如今正受到聯邦限制令的管制。警方還在對有關案件展開調查,並表示對有關房地產的更多細節無可奉告。

自2017年11月以來,澳洲警方已經對涉嫌洗錢的中國公民開展了5次調查行動。

 

責任編輯:歐陽宇琦

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