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分類大全
大批澳洲背包客成海外電話詐騙推手
犯罪團伙正僱傭澳洲背包客在亞洲的客服中心（Call Centre）實施電話詐騙，因為他們的澳洲口音更容易獲得受害者的信任。
2024年04月03日
澳警方控兩俄國人洗錢 扣押230萬元
2024年03月05日
長江換匯案更新：$1500萬客戶資金失蹤，會計工作困難
長江金融公司1,500萬澳元客戶資金失蹤，託管人無法查閱所有賬簿。澳新銀行和Bendigo與阿德萊德銀行密切合作，公司欠債630萬澳元，六名債權人參與首次電話會議。
2024年01月06日
澳洲最大洗錢案！ 「長江換匯」 遭突襲
在對長江換匯公司（Changjiang Currency Exchange）進行了長達 14 個月的調查後，10月25日周三，澳大利亞聯邦警察（AFP）對該公司在墨爾本、悉尼、布里斯班、阿德萊德和珀斯的住宅和辦公室執行了搜查令，在墨爾本逮捕了7人，並查獲了價值 5000 萬澳元的豪車和財產。
2023年10月26日
中國犯罪團伙在澳全款買房洗錢 推高澳洲房價
犯罪分子正通過在澳洲全款買房的方式洗錢。澳洲警方表示，其中中國的犯罪團伙特別活躍，他們充當了毒品交易的影子銀行。這類犯罪行為推高了澳洲房價，導致許多澳人買不起房子。
2023年06月24日
中國女子在澳被控洗錢與走私煙草 保釋被拒
嫌犯李彩霞（Caixia Li，音譯）於2021年5月5日在Campsie被逮捕，她被控進口煙草及參與犯罪活動等罪名，涉及的犯罪金額超過100萬澳元。
2022年03月19日
中國犯罪團伙通過澳洲房市一年洗錢十億
據金融情報機構Austrac估計，僅在2020年，中國的利益集團通過澳洲房地產清洗了10億澳元黑錢，但還沒有充分證據顯示，這些黑錢推高了澳洲的房價。
2021年11月15日
澳洲華商涉嫌通過賭場洗錢 皇冠集團要求調查
2021年07月07日
悉尼五人因涉嫌洗錢和非法進口香煙被起訴
經過廣泛的調查，警方從2021年5月5日星期三早上6點開始在Campsie和Burwood的房產執行了五張搜查令，成功查獲了18萬多澳元的現金，以及70多把郵箱鑰匙，顯示他們在郵局租了70多個郵箱。另外，警方還查獲香煙、煙草和電子設備。
2021年05月16日
悉尼華男代購為幌洗錢 其所在犯罪團伙在海外作案無數
悉尼警方近日破獲了一場通過代購來當幌子進行巨額洗錢的重大案件。
2020年08月16日
籍代購之名洗錢 悉尼兩華裔男被捕
雖然代購行為本身在澳洲合法，但一些代購店可能在使用販毒和其它犯罪活動所得贓款來購買其商品，參與洗錢犯罪。
2020年08月12日
西太銀行洗錢醜聞後 高管團隊獎金被凍結 首席執行官辭職
財長弗萊登伯格稱，「必須進行追責，這當然會涉及到高管團隊和董事會的去留。」
2019年11月26日
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