悉尼五人因涉嫌洗錢和非法進口香煙被起訴

經過廣泛的調查,警方從2021年5月5日星期三早上6點開始在Campsie和Burwood的房產執行了五張搜查令,成功查獲了18萬多澳元的現金,以及70多把郵箱鑰匙,顯示他們在郵局租了70多個郵箱。另外,警方還查獲香煙、煙草和電子設備。

更新於 :2021-05-17 02:40

新州警方正在對一個涉嫌洗錢和非法進口煙草和香煙的犯罪集團進行調查。警方成立的Mawalan突擊隊在成功逮捕了5名嫌犯,他們因多項罪名被指控。

據MirageNews報道,去年12月,警方在新州犯罪委員會(NSWCC)的協助下成立了Mawalan突擊隊以調查一個據稱在悉尼各地進行洗錢犯罪的集團。該突擊隊在今年4月通過邊境部隊官員的協助下查獲了90公斤的非法進口煙草。

經過廣泛的調查,警方從2021年5月5日星期三早上6點開始在Campsie和Burwood的房產執行了五張搜查令,成功查獲了18萬多澳元的現金,以及70多把郵箱鑰匙,顯示他們在郵局租了70多個郵箱。另外,警方還查獲香煙、煙草和電子設備。一名47歲的婦女和一名23歲的男子在Campsie的不同房產被逮捕,並被帶到Campsie警察局。

這名婦女被指控處理犯罪所得、走私香煙獲利和直接從事犯罪活動。該男子則因為處理犯罪所得、走私香煙及協助犯罪組織而被控。他們於2021年5月6日在Bankstown地方法庭出庭,被拒絕保釋。之後,他們於2021年7月1日將再次在此法庭出庭。

此外,另外一名35歲的男子和一名25歲的女子在Burwood的不同物業被捕,並被帶到Burwood警察局。該男子被指控處理犯罪所得、提供協助給犯罪組織以及走私煙草。被捕的女子被控提供協助給犯罪組織及處理犯罪所得。兩人皆獲得嚴格的有條件保釋。

作為調查的一部分,突擊隊於5月12日中午12點左右在Parramatta的一家企業外逮捕了一名52歲的男子。他被控處理犯罪所得和走私煙草,被拒絕保釋。他於5月13日在Parramatta地方法庭出庭。

 

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