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聯邦銀行更多不法行為被揭露 監管者:洗錢黑幕「令人震驚」

澳洲新聞

據澳廣報道,澳大利亞最大的銀行——聯邦銀行已向皇家委員會承認,在向客戶銷售保險產品方面違反了澳洲公司法的規定。

聯邦銀行上個月在委員會第一輪聽證會召開前幾周,宣布放棄CreditCard Plus(CCP)和個人貸款保護(PLP)產品。然而此前,CCP已被銷售給至少65,000名失業客戶——他們的失業狀況將致使其沒有資格索取保險賠償。聯邦銀行早在2015年就知道這一情況,卻直到兩年後才正式通知行業監管機構澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)。

聯邦銀行在最近向委員會提交的書面聲明中承認違反了公司法的規定:「盡一切能力確保為CCP和LPP產品提供高效、誠實和公平的解決方案」。目前銀行正將1000萬元退還給這些客戶,此外還將退還約14萬名其他購買PLP和住房貸款保護產品的客戶共計1600萬元。

澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)主管Nicole Rose日前向澳廣透露,她對四大銀行的有組織犯罪、剝削童工和毒品進口經濟的洗錢規模之大感到震驚。去年11月,Rose正式上任開始調查聯邦銀行違反反洗錢和反恐融資法律的約5.4萬例違規案件。「我認為他們百分之百和犯罪分子是一夥的。」

銀行縱容下的洗錢行為會對小企業產生重大影響,聯邦政府愈發敏銳的意識到洗錢和恐怖主義融資的風險和危害,Rose稱自己每周都會與內政部長達頓會面進行彙報。

編譯:陳曦

圖片:網路

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