金融指数：澳洲仍持大量非法资金

据ABC报道，2020年金融保密指数（Financial Secrecy Index）显示，澳洲继续持有大量来自国外的非法资金，并且在打击洗钱和逃税避税方面做得还不够。

税收公正网络 （Tax Justice Network）每两年发布一次报告，根据财务透明度对各国进行排名，澳洲今年排名第48位，报告称，“毫无疑问，澳洲仍然存在来自海外的大量非法资金”。

据报道，澳大型银行因未能发现洗黑钱及其他罪行而受到审查。2019年11月, 澳洲交易报告与分析中心（Austrac）指控西太平洋银行（Westpac）的洗钱行为，为菲律宾剥削儿童的交易提供便利。

据称，西太平洋银行触犯反洗钱金融法（AML-CTF）超过2300万次，该行可能被罚款10亿澳元以上。

该报告呼吁联邦政府尽快设立拖廷已久而没有实行的实益所有权登记册（beneficial ownership register），以找出躲在空壳公司背后的人物。

报告也要求联邦政府将反洗黑钱法规的范围扩大至地产经纪房地产经纪人、交易商、律师及会计师等。据悉，政府在2007年拟定了相关草案，但从未正式立法。

为有效解决避税问题，报告建议联邦政府，向税务机关提供各个国家的公开报告。这些报告详细说明了公司在各个运营管辖区缴纳的税款。

（责任编辑：李妙菡）